证券代码：605077 证券简称：华康股份 公告编号：2024-052
债券代码：111018 债券简称：华康转债
浙江华康药业股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江华康药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会
议于 2024 年 8 月 21 日以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议通知于 2024
年 8 月 10 日以通讯方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席
董事 9 名。公司董事长陈德水先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经董事会审计委员会全体成员审议通过，并同意提交公司董事会审
议。具体内容详见同日披露的《华康股份 2024 年半年度报告》及《华康股份 2024
年半年度报告摘要》。（公告编号 2024-055）
（二）审议通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日披露的《华康股份关于公司 2024 年半年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告》。（公告编号 2024-056）
（三）审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见同日披露的《华康股份关于变更公司注册资本并修订<公司章
程>的公告》。（公告编号 2024-057）
（四）审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会全体成员审议通过，并同意提交公司董
事会审议。
根据《上市公司股权激励管理办法》《浙江华康药业股份有限公司 2023 年限
制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2023 年第一次临时股东大会的
授权，若在激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间，公司有
资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股或派息等事项，应对
限制性股票的授予数量、授予价格进行相应的调整。
经调整，预留授予限制性股票数量由 65 万股调整为 84.50 万股，预留授予
的限制性股票价格由 12.58 元/股调整为 9.14 元/股。
除上述调整内容外，本次激励计划其他内容与公司 2023 年第一次临时股东
大会审议通过的 2023 年限制性股票激励计划的内容一致。
具体内容请详见公司同日披露的《华康股份关于调整 2023 年限制性股票激
励计划相关事项的公告》。（公告编号 2024-058）
（五）审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票,回避 0 票。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会全体成员审议通过，并同意提交公司董
事会审议。
根据《上市公司股权激励管理办法》《浙江华康药业股份有限公司 2023 年限
制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2023 年第一次临时股东大会的
授权，董事会认为公司 2023 年限制性股票激励计划规定的预留权益的授予条件
已经成就，同意确定 2024 年 8 月 21 日为授予日，向 25 名激励对象授予限制性
股票共计 84.50 万股，授予价格为 9.14 元/股。
具体内容请详见公司同日披露的《华康股份关于向激励对象授予预留限制性
股票的公告》（公告编号 2024-059）
（六）审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票,回避 0 票。
同意公司使用 2021 年首次公开发行股票闲置募集资金不超过 5,000 万元（含
过 12 个月。到期后公司将及时、足额将该部分资金归还至相应募集资金专用账
户，在使用期限内，公司可根据募集资金投资项目的进展及需求情况提前归还本
次临时补充流动资金的募集资金。
具体内容请详见公司同日披露的《华康股份关于使用部分闲置募集资金临时
补充流动资金的公告》。（公告编号 2024-060）
（七）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容请详见公司同日披露的《华康股份关于召开 2024 年第二次临时股
东大会的通知》。（公告编号 2024-061）
特此公告。
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