证券代码：002670 证券简称：国盛金控 公告编号：2024-040
国盛金融控股集团股份有限公司
第四届董事会第四十一次会议暨 2024 年半年度董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
国盛金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十一
次会议暨 2024 年半年度董事会会议通知于 2024 年 8 月 10 日以电子邮件等方式
送达全体董事，会议于 2024 年 8 月 20 日下午 3：00 在公司 16 楼会议室以现场
结合通讯的表决方式召开。本次会议由董事长刘朝东先生召集和主持，会议应出
席董事 9 人，实际出席 9 人（董事欧阳罗、周江昊以视频方式参会），公司监事、
高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》等法
律法规、部门规章及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，形成决议如下：
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
议案》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
根据《上市公司投资者关系管理工作指引》等相关规定，结合公司实际情况，
重新制定《投资者关系管理制度》，旧版《投资者关系管理制度（2010 年）》同时
作废。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况，重
新制定《董事会秘书工作制度》，旧版《董事会秘书工作细则（2010 年）》同时作
废。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
根据《中华人民共和国会计法》等相关规定，结合公司实际情况，重新制定
《财务管理制度》，旧版《财务管理制度（2010 年）》同时作废。
董事会还听取了《2024 年半年度内部控制检查报告》。
公司董事会审计委员会在本次董事会召开前，审议通过《2024 年半年度报
《关于 2024 年半年度确认公允价值变动损益和计提减值准备的议
告全文和摘要》
案》
，发表了审核意见，并同意将以上议案提交公司董事会审议。
上述议案涉及的《2024 年半年度报告》
《2024 年半年度报告摘要》
《2024 年
半年度财务报告》
《2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇
总表》《关于 2024 年半年度确认公允价值变动损益和计提减值准备的公告》《投
资者关系管理制度》
《董事会秘书工作制度》
《财务管理制度》详见深圳证券交易
所网站和巨潮资讯网。
三、备查文件
特此公告。
国盛金融控股集团股份有限公司董事会
二〇二四年八月二十一日
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