证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2024-070
德艺文化创意集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办
公室已于 2024 年 8 月 15 日以电话、直接送达等方式向各位董事发出
关于召开第五届董事会第十次会议的通知，本次会议于 2024 年 8 月
创业路 1 号德艺文创中心会议室召开。本次会议应出席董事 7 名，实
际出席董事 7 名，其中，以通讯表决方式出席董事 4 名。本次会议由
董事长吴体芳先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次
会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司向银行申请综合授信并提供抵押担保
的议案》
同意公司向包括但不限于招商银行股份有限公司福州分行、兴业
银行股份有限公司福州分行、交通银行股份有限公司福建省分行、中
国建设银行股份有限公司福州城南支行、光大银行股份有限公司福州
分行等合作银行申请总额合计不超过人民币 3 亿元的综合授信额度，
授信期限不超过 24 个月，并以名下国有建设用地使用权及房屋所有
权为公司向银行申请综合授信额度事宜提供抵押担保。前述授信额度
及授信期限最终以银行实际审批为准，该综合授信项下额度用于公司
在各银行办理各类融资业务，各银行具体综合授信额度、授信期限、
利率等以公司与各银行签署的协议为准。实际使用授信额度以公司在
综合授信额度内与银行实际发生的额度为准，合计不超过人民币 3 亿
元。具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。公司将结合经
营发展的实际资金需求情况分批次向银行申请，具体综合授信额度、
授信期限、抵押担保事宜等相关内容均以公司与银行所签合同约定为
准。
《关于公司向银行申请综合授信并提供抵押担保的公告》具体内
容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：7 人同意，占公司全体董事人数的 100%，无弃权票和
反对票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于控股股东为公司向银行申请综合授信提供
关联担保的议案》
为更好地支持公司发展，解决公司申请银行综合授信需要担保的
问题，公司董事会同意公司控股股东及实际控制人吴体芳先生为公司
向包括但不限于招商银行股份有限公司福州分行、兴业银行股份有限
公司福州分行、交通银行股份有限公司福建省分行、中国建设银行股
份有限公司福州城南支行、光大银行股份有限公司福州分行等合作银
行申请总额合计不超过人民币 3 亿元的综合授信额度提供连带责任
保证担保，具体担保数额及担保期限以公司实际经营需求及公司与银
行签订的最终协议为准，公司免于支付担保费用。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会
审议。
《关于控股股东为公司向银行申请综合授信提供关联担保的公
告》具体内容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯
网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：6 人同意，占公司有表决权董事人数的 100%，无弃权
票和反对票。关联董事吴体芳先生回避表决。
（三）审议通过《关于召开 2024 年第六次临时股东大会的议案》
同意公司于 2024 年 9 月 9 日下午 15:00 在福建省福州市闽侯县
上街镇创业路 1 号德艺文创中心会议室召开公司 2024 年第六次临时
股东大会。
《关于召开 2024 年第六次临时股东大会的通知》具体内容详见
公司刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：7 人同意，占公司全体董事人数的 100%，无弃权票和
反对票。
三、备查文件
特此公告。
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