中基健康: 半年报董事会决议公告

证券之星 2024-08-21 20:48:24
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证券代码:000972           证券简称:中基健康          公告编号:2024-066号
                   中基健康产业股份有限公司
                第十届董事会第四次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
     中基健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第四次会议于 2024 年 8
月 20 日(星期二)以传真通讯方式召开,本次会议于 2024 年 8 月 9 日以电子邮件方式发出会
议通知。在确保公司全体董事充分了解会议内容的基础上,公司 9 名董事在规定的时间内参加
了表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议:
     一、审议通过《公司 2024 年半年度报告及摘要》;
     表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
     二、审议通过《关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划的议案》;
     表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
     详见公司于同日披露的《关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划的公告》。
     三、审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》;
     表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
     详见公司于同日披露的《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告》,关联董事孙立军、
袁家东回避表决。
     四、审议通过《关于召开 2024 年第五次股东大会通知的议案》。
     表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
     详见公司于同日披露的《关于召开 2024 年第五次股东大会通知的公告》。
     特此公告。
                                  中基健康产业股份有限公司董事会

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