证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2024-040
上海洗霸科技股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担法律责任。
一、会议召开情况
上海洗霸科技股份有限公司（以下简称“公司”
）第五届董事会
第八次会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 8 月 21 日以现场会
议的形式在公司会议室召开。本次会议相关事项已提前以书面及邮
件等方式通知了全体董事，并当面送交了会议材料。
本次会议由公司董事长王炜主持，本次会议应出席董事 7 人，
实际出席董事 7 人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会
议议题及程序等符合《中华人民共和国公司法》和《上海洗霸科技
股份有限公司章程》的规定。
本次会议合法有效。
二、会议审议情况
（一）审议并表决通过了《关于向银行申请综合授信额度的议
案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所官网
（www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司关于向银行申
请综合授信额度的公告》
（公告编号：2024-042）。
表决结果为：全体董事 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回
避表决。
（二）审议并表决通过了《关于<2024 年半年度报告>的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所官网
（www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司 2024 年半年度
报告》及其摘要。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。审计委员会认为：
公司严格按照各项财务规章制度规范运作，公司 2024 年半年度报告
真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，符合监管机构相关指
引文件的格式及内容要求，我们保证公司 2024 年半年度报告所披露
的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
监事会以监事会决议的形式对本项议案发表了书面审核意见。
表决结果为：全体董事 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回
避表决。
（三）审议并表决通过了《关于公司总经理辞职暨聘任总经理
的议案》
聘任王羽旸先生为公司总经理，任期自董事会会议审议通过之
日起至第五届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日刊登于上
海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限
公司关于公司总经理辞职暨聘任总经理的公告》（公告编号：2024-
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。提名委员会认为：
总经理候选人的任职资格符合《中华人民共和国公司法》
《上海证券
交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，上述候选人的提名
程序合法，同意王羽旸先生为公司总经理候选人，同意相关议案提
交董事会审议。
表决结果为：全体董事 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回
避表决。
（四）审议并表决通过了《关于调整审计委员会成员的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所官网
（www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司关于调整审计
委员会成员的公告》
（公告编号：2024-044）。
表决结果为：全体董事 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回
避表决。
三、备查文件
特此公告。
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