科大讯飞: 第六届董事会第三次独立董事专门会议决议_股票频道

科大讯飞股份有限公司
一、会议召开情况
科大讯飞股份有限公司（下称“公司”或“科大讯飞”）第六届董事会第三次独立董
事专门会议于 2024 年 8 月 9 日以书面和电子邮件形式发出会议通知，2024 年 8 月 19 日
以现场表决的方式召开。应参会独立董事 4 人，实际参会独立董事 4 人，会议经推举由独
立董事张本照先生主持。
二、会议审议情况
以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于申请注册发行中期票据的议案》。
经审议，独立董事认为，公司本次拟向中国银行间市场交易商协会分别申请注册发行
不超过人民币 50 亿元（含 50 亿元）中期票据，该事项符合银行间债券市场非金融企业债
务融资工具注册及发行的有关规定。公司基于未来长期发展考虑拟择机注册发行中期票
据，有利于扩展融资渠道，为公司战略布局投入储备资金通道，同时，在适宜时机抓住债
市窗口期发行中期债券可以锁定较低利率，节省财务费用，有助于公司充分发挥财务杠杆，
优化资产负债结构、促进公司良性发展，不存在损害中小股东利益的情况。
综上，公司独立董事同意将《关于申请注册发行中期票据的议案》提交公司董事会审
议，并在公司董事会审议后提交股东大会审议。
独立董事：赵旭东、赵锡军、张本照、吴慈生
二〇二四年八月十九日

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