证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临 2024-043 号
京能置业股份有限公司
第九届董事会第三十三次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
京能置业股份有限公司(以下简称“公司”) 第九届董事会第三
十三次临时会议以书面形式发出会议通知，于 2024 年 8 月 21 日在北
京市丰台区汽车博物馆东路 2 号院 4 号楼 2 单元公司会议室以现场结
合视频方式召开。本次会议由公司董事长昝荣师先生主持，应出席董
事 7 人，实际出席董事 7 人（公司董事、总经理曹云俊先生因工作安
排冲突，特委托公司董事长昝荣师先生代为出席并行使表决权）。公
司监事、高级管理人员及总法律顾问列席了本次会议。本次会议的召
集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市
规则》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《京能置业股份有限公司 2024 年半年度报告
及摘要》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
公司半年度报告的编制和审议程序符合中国证监会《公开发行证
券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号—半年度报告的内容与格式
（2021 年修订）》及上海证券交易所发布《上海证券交易所上市公司
自律监管指南第 1 号——公告格式》等有关文件的要求和公司内部管
理制度等相关法律法规的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实
地反映出公司当期的经营成果和财务状况等事项。公司董事会审计委
员会对该议案进行了认真审核，并发表了认可意见。
有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司 2024 年半
年度报告及摘要》。
（二）在公司关联董事刘德江先生、孙力先生回避表决的情况下，
审议通过了《京能置业股份有限公司关于对京能集团财务有限公司关
联交易的风险评估报告》
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权
公司独立董事专门会议对该议案进行了认真审核，并发表了认可
意见。
有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司关于对京
能集团财务有限公司关联交易的风险评估报告》。
（三）审议通过了《京能置业股份有限公司关于 2024 年上半年
董事会决议执行情况的报告》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
同意公司根据《公司章程》《公司董事会议事规则》《公司董事会
决策事项执行情况检查督办管理办法》的有关规定，对截至 2024 年 6
月 30 日公司董事会决议事项执行情况作出的报告。
（四）审议通过了《京能置业股份有限公司关于 2024 年上半年
董事会授权总经理决策事项行权情况报告的议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
特此公告。
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京能置业股份有限公司第九届董事会第三十三次临时会议决议
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