澄天伟业: 董事会决议公告_股票频道

证券代码：300689 证券简称：澄天伟业公告编号：2024-035
深圳市澄天伟业科技股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十
二次会议通知于 2024 年 8 月 11 日以邮件的形式发出，会议于 2024 年 8 月 21
日上午 10:00 在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应出席董事 5 名，
亲自出席董事 5 名（其中，董事景在军、独立董事陈国尧以通讯方式参与本次会
议）。本次会议由董事长冯学裕主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本
次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
具体内容详见公司于 2024 年 8 月 22 日在巨潮资讯网披露的《2024 年半年
度报告摘要》
（公告编号：2024-037）及《2024 年半年度报告》
（公告编号：2024-038）
公司第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过了该议案。
表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
具体详见公司于 2024 年 8 月 22 日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置
自有资金进行现金管理的公告》（2024-039）。
表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
鉴于公司回购金额已达到本次回购方案中的回购金额下限，董事会同意公司
本次回购股份实施期限提前届满，回购方案实施完毕。公司本次回购股份将全部
存放于公司回购专用证券账户，存放期间不享有股东大会表决权、利润分配、公
积金转增股本、配股、质押等权利。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 22 日在巨
潮资讯网披露的《关于回购股份期限提前届满暨回购实施结果的公告》（公告编
号：2024-040）。
表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
特此公告
深圳市澄天伟业科技股份有限公司董事会

证券之星微信

扫描二维码

关注

证券之星微信