证券代码：600688 证券简称：上海石化 公告编号：临 2024-027
中国石化上海石油化工股份有限公司
第十一届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国石化上海石油化工股份有限公司（“本公司”或“公司”）第
十一届董事会（
“董事会”
）第九次会议（“会议”
）于 2024 年 8 月 7
日发出书面通知。会议于 2024 年 8 月 21 日在本公司办公大楼第八会
议室以现场结合通讯方式召开。应到董事 11 位，实到董事 10 位。董
事解正林先生因公未能亲自出席本次会议。董事解正林先生授予董事
长郭晓军先生不可撤销的投票代理权。本公司监事会成员和高级管理
人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中
国石化上海石油化工股份有限公司章程》的相关规定。会议由董事长
郭晓军先生主持，董事会讨论并通过了如下决议：
决议一 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议批准公司《2024
年半年度报告》
（全文和摘要），批准公布半年度报告。授权董事长和
董事会秘书按适用规定向公司各上市地监管机构和交易所报送有关
公司《2024 年半年度报告》的资料。
该议案在提交董事会审议前，已经公司第十一届董事会审计与合
规管理委员会第五次会议审议通过。
决议二 以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《关于与
中国石化财务有限责任公司关联交易的风险持续评估报告》。
本报告在提交董事会审议前，已经通过独立董事专门会议审议，
全体独立非执行董事一致同意本报告，并同意将本报告相关议案提交
董事会审议。
董事郭晓军先生、杜军先生及解正林先生为关联董事，在审议上
述议案时回避了表决，其他 8 位非关联董事参与了表决。
决议三 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任徐
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海燕为联席公司秘书及香港交易所授权代表的议案》。
决议四 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《2024
年度“提质增效重回报”行动方案》。
特此公告。
中国石化上海石油化工股份有限公司董事会
二零二四年八月二十一日
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