证券代码：603713 证券简称：密尔克卫 公告编号：2024-108
转债代码：113658 转债简称：密卫转债
密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司
关于不向下修正“密卫转债”转股价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 2024 年 7 月 30 日至 2024 年 8 月 21 日，密尔克卫智能供应链服务集团
股份有限公司（以下简称“公司”）股票在连续三十个交易日中已有
十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%（50.83 元/股），已触
发“密卫转债”转股价格向下修正条款。
? 经公司第三届董事会第四十一次会议审议，公司董事会决定本次不向
下修正转股价格，同时自董事会审议通过之日起未来六个月（2024 年 8
月 22 日至 2025 年 2 月 21 日）内，如公司股价再次触发“密卫转债”
转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从 2025 年 2 月 22 日
开始重新起算，若再次触发“密卫转债”转股价格向下修正条款，届
时公司董事会将召开会议决定是否提出“密卫转债”的转股价格向下
修正方案。
一、“密卫转债”基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准密尔克卫化工供应链服务股份有限
公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1905号）核准，公司
于2022年9月16日公开发行可转换公司债券8,723,880张，每张面值100元人民币，
募集资金总额为87,238.80万元。债券期限为发行之日起五年（自2022年9月16日
至2027年9月15日），债券票面利率为：第一年0.3%、第二年0.5%、第三年
经上海证券交易所自律监管决定书[2022]282号文同意，公司87,238.80万元
可转换公司债券于2022年10月25日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称
“密卫转债”，债券代码“113658”。
根据有关规定和《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司公开发行可转换
公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发
行的“密卫转债”自2023年3月22日起可转换为公司股份，初始转股价格为
股限制性股票的注销事宜，“密卫转债”的转股价格自 2022 年 12 月 22 日起由
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《密尔克卫化工供应链服务股
份有限公司关于限制性股票回购注销实施完成暨“密卫转债”转股价格调整的
公告》（公告编号：2022-176）。
债”的转股价格自 2023 年 5 月 23 日起由 134.61 元/股调整为 134.06 元/股。具
体内容详见公司于 2023 年 5 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于调整“密卫转债”转股
价格的公告》（公告编号：2023-064）。
限制性股票的注销事宜，此次回购注销的限制性股票占公司总股本比例较小，
经计算，“密卫转债”的转股价格不变，仍为 134.06 元/股。具体内容详见公司
于 2023 年 6 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《密尔
克卫化工供应链服务股份有限公司关于限制性股票回购注销不调整可转债转股
价格的公告》（公告编号：2023-076）。
股限制性股票的注销事宜，“密卫转债”的转股价格自 2023 年 10 月 24 日起由
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《密尔克卫化工供应链服务股
份有限公司关于限制性股票回购注销实施完成暨“密卫转债”转股价格调整的
公告》（公告编号：2023-126）。
年股票期权与限制性股票激励计划中共计 78,000 股限制性股票的注销事宜，
“密卫转债”的转股价格自 2023 年 12 月 27 日起由 134.07 元/股调整为 134.11 元
/股 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 12 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于
“密卫转债”转股价格调整暨转股停牌的公告》（公告编号：2023-164）。
向下修正“密卫转债”转股价格的议案》。根据《募集说明书》的相关条款及公
司 2023 年年度股东大会授权，公司董事会同意将“密卫转债”的转股价格向下
修正为 57.00 元/股，调整后的“密卫转债”转股价格自 2024 年 5 月 8 日起生效。
具体内容详见公司于 2024 年 5 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上披露的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于向下修正“密卫转
债”转股价格暨转股停复牌的公告》（公告编号：2024-061）。
债”的转股价格自 2024 年 5 月 29 日起由 57.00 元/股调整为 56.48 元/股。具体内
容详见公司于 2024 年 5 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披
露的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于调整“密卫转债”转股
价格的公告》（公告编号：2024-072）。
划中 56,775 股限制性股票的注销事宜，此次回购注销的限制性股票占公司总股
本比例较小，经计算，“密卫转债”的转股价格不变，仍为 56.48 元/股。具体内
容详见公司于 2024 年 7 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披
露的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于限制性股票回购注销不
调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2024-087）。
二、关于“密卫转债”不向下修正转股价格的具体内容
根据《募集说明书》的转股价格修正条款，在本次发行的可转债存续期
间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价低于当
期转股价格的 90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司
股东大会审议表决。上述方案须经参加表决的全体股东所持表决权的三分之二
以上通过方可实施。股东进行表决时，持有本次可转债的股东应当回避。修正
后的转股价格应不低于前项规定的股东大会召开日前二十个交易日公司股票交
易均价和前一交易日公司股票交易均价。
截至 2024 年 8 月 21 日，公司股价出现连续三十个交易日中至少有十五个交
易日的收盘价低于转股价的 90%的情形，已触发“密卫转债”转股价格向下修
正条款。根据上海证券交易所 2022 年 7 月 29 日发布的《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》规定，在转股价格修正条件触发
当日，上市公司应当召开董事会审议决定是否修正转股价格，在次一交易日开
市前披露修正或者不修正可转债转股价格的提示性公告，并按照募集说明书或
者重组报告书的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。上市公司不修正
转股价格的，下一触发转股价格修正条件的期间从本次触发修正条件的次一交
易日重新起算。
鉴于“密卫转债”发行上市时间较短，剩余存续期限较长，综合考虑公司
的基本情况、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信
心，为维护全体股东利益、明确投资者预期，公司董事会于 2024 年 8 月 21 日召
开第三届董事会第四十一次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结
果，审议通过了《关于不向下修正“密卫转债”转股价格的议案》，决定本次
不向下修正“密卫转债”转股价格，同时自本次董事会审议通过之日起未来六
个月（2024 年 8 月 22 日至 2025 年 2 月 21 日）内，如公司股价再次触发“密卫
转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从 2025 年 2 月 22 日开
始重新起算，若再次触发“密卫转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事
会将召开会议决定是否提出“密卫转债”的转股价格向下修正方案。
特此公告。
密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司董事会
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