证券代码：688516 证券简称：奥特维 公告编号：2024-080
转债代码：118042 转债简称：奥维转债
无锡奥特维科技股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性依法承担法律责任。
无锡奥特维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届
董事会、监事会将于 2024 年 8 月 28 日届满。现根据《公司法》、
《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关
规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、
监事会换届选举情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
公司于 2024 年 8 月 21 日召开了第三届董事会第五十五次
会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非
独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第四届
董事会独立董事候选人的议案》，经董事会提名委员会对公司第
四届董事会候选人任职资格审查，董事会同意提名葛志勇先生、
李文先生、刘世挺先生、贾英华女士、殷哲先生和周永秀女士为
第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），同意提名薄
煜明先生、孙新卫先生、杨建红先生为第四届董事会独立董事候
选人（简历详见附件）。其中孙新卫先生为会计专业人士。
根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审
核无异议后方可提交股东大会审议。公司将召开 2024 年第二次
临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事
选举将分别以累积投票制方式进行。公司第四届董事会董事自
二、监事会换届选举情况
公司于 2024 年 8 月 21 日召开了第三届监事会第四十九次
会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名公司第四届监事
会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名陈霞女士、吕洁女
士为第四届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），并
提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。上述非职工代表监
事将与公司 2024 年职工代表大会选举产生的职工代表监事徐中
秋女士共同组成公司第四届监事会。第四届监事会非职工代表监
事采取累积投票制选举产生，自公司 2024 年第二次临时股东大
会审议通过之日起就任，任期三年。
三、其他说明
上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、
规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》
《公
司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，上述董事候选
人、监事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交
易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、
监事的其他情形。此外，上述独立董事候选人均具备上市公司独
立董事任职资格，其教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的
职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立
董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。
为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司 2024 年第二次
临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第三届董事会、监
事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。
特此公告。
无锡奥特维科技股份有限公司董事会
附件：候选人简历
葛志勇，男，1970 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。自动控制专
业硕士研究生，工程师。曾在无锡邮电局、无锡邮政局、无锡华信安全设备股份
有限公司工作。2010 年至今，创建无锡奥特维科技股份有限公司，任公司董事长
兼总经理。
李文，男，1970 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。电气专业工程
硕士，高级工程师。2010 年至今，创建无锡奥特维科技股份有限公司，任公司董
事、副总经理。
刘世挺，男，1969 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。电子与信
息工程硕士，高级工程师、研究员。历任西安电子工程研究所控制工程部主任；
北方电子研究院有限公司科研开发部部长、生产管理部部长、副总工程师、总经
理助理。2018 年 3 月至今，任公司总经理助理。2019 年 3 月起至今，担任公司
董事。
贾英华，女，1977 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。
公司总经理。2021 年 4 月起至今，担任公司董事。
殷哲，男，1971 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。中欧国际工商
学院工商管理硕士，中国注册会计师协会非执业会员。历任中国建设银行无锡分
行助理会计师、上海尧华纸业有限公司财务经理、美德维实伟克康茂（无锡）定
量泵有限公司财务经理；2016 年 4 月加入无锡奥特维智能装备有限公司，现任
公司财务总监。2021 年 8 月起至今，担任公司董事。
周永秀，女，1968 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。会计学学
士，高级会计师、中国注册会计师。曾任奥瑞安能源国际有限公司财务总监；中
国油气控股有限公司副总裁；中国贵金属资源控股公司副总裁。现任无锡奥特维
科技股份公司董事长助理、投资总监、董事会秘书。2021 年 8 月起至今，担任公
司董事。
薄煜明，1965 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，南京理工大学控
制科学与工程博士。1987 年至 2002 年 5 月期间，历任华东工学院（现南京理工
大学）助教、讲师；南京理工大学副研究员。自 2002 年 6 月起至今，担任南京
理工大学研究员。2023 年 9 月被补选为公司独立董事。
薄煜明先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股
章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措
施，未被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事，未受过中国证监会行政处
罚和证券交易所公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，不属于最高人民法院公布的失信
被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
孙新卫，男，1966 年 6 月，中国国籍，无境外永久居留权，会计师、注册会
计师 CPA、注册评估师 CPV。 2016 年至今在无锡国经投资管理有限公司工作，
公司的合伙人，主要从事私募基金的投资管理工作。先后兼任过中电电机股份有
限公司、无锡华东重型机械股份有限公司、无锡雪浪环境科技股份有限公司、凯
龙高新科技股份有限公司、无锡睿思凯科技股份有限公司等公司的独立董事。
孙新卫先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股
章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措
施，未被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事，未受过中国证监会行政处
罚和证券交易所公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，不属于最高人民法院公布的失信
被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
杨建红，男，1970 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，律师，北京
大学哲学学士、四川大学法学硕士。1991 年 7 月至 2003 年 9 月期间，曾担任四
川省纪律检查委员会纪检监察室科员、副主任科员；中国国际贸易促进委员会四
川省分会法律事务部副部长、部长。自 2003 年 9 月起至今，担任泰和泰律师事
务所副主任、高级合伙人。目前兼任中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、调解
员，上海国际仲裁中心仲裁员，成都仲裁委员会仲裁员，以及昆明仲裁委员会仲
裁员。2023 年 9 月被补选为公司独立董事。
杨建红先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股
章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措
施，未被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事，未受过中国证监会行政处
罚和证券交易所公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，不属于最高人民法院公布的失信
被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
陈霞女士，1981 年 10 月出生，中国国籍，本科学历，毕业于扬州大学市场
营销专业。2005 年入职无锡市华信安全设备有限公司至今，任市场部经理一职。
截至本公告日，陈霞女士未持有公司股份，与公司及其实际控制人、控股股
东不存在关联关系。陈霞女士的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件
对监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司监
事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限未满的情形，未曾受
到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认
定不适合担任上市公司监事的其他情形。
吕洁女士，1981 年 6 月出生，中国国籍，专科学历，毕业于无锡轻工大学法
律学专业。二级物流师，2001 年入职无锡市华信安全设备有限公司至今，任物流
部经理一职。2021 年 8 月至今，担任公司监事。
截至本公告日，吕洁女士未持有公司股份，与公司及其实际控制人、控股股
东不存在关联关系。吕洁女士的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件
对监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司监
事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限未满的情形，未曾受
到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认
定不适合担任上市公司监事的其他情形。
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