证券代码：600711 证券简称：ST 盛屯 公告编号：2024-077
盛屯矿业集团股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2024 年 8 月 28 日以
现场投票、网络投票相结合方式召开公司 2024 年第一次临时股东大会。董事会
已于 2024 年 8 月 13 日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露了
《盛屯矿业集团股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》
（公
告编号：2024-074）根据相关规定，现发布本次股东大会的提示性公告，具体内
容如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的日期、时间
现场会议时间：2024 年 8 月 28 日 14 点 30 分
网络投票时间：2024 年 8 月 28 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）的投票时间为股东大会召开当日
的 9:15-15:00。
（四）会议的表决方式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
网络投票平台：上海证券交易所交易系统、互联网投票平台
（五）会议地点
福建省厦门市思明区展鸿路 81 号特房波特曼财富中心 A 座 33 层公司会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
上述议案经公司第十一届董事会第十二次会议审议通过，并于上海证券交易
所网站 www.sse.com.cn 披露。
三、会议出席对象
（一）截至 2024 年 8 月 21 日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。该等股东均有权参加现场会
议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东
本人授权委托书参加会议,该代理人不必为股东。
（二）公司董事、监事和高级管理人员、见证律师等。
四、会议登记方法
（一）登记时间：2024 年 8 月 22 日上午 9:00-12:00，下午 13:00-17:00；
（二）登记办法：
书和出席人身份证原件等办理登记手续；
证等办理登记手续；
(三)登记地点与联系方式：福建省厦门市思明区展鸿路 81 号波特曼财富中
心 A 座 33 层董事会秘书办公室。
联系人：肖静芸
联系电话：0592-5891697
传真：0592-5891699
邮政编码：361012
(四)注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会
前半小时到会场办理登记手续。
特此公告。
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