证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2024-073
债券代码：149610 债券简称：21 中交债
债券代码：148208 债券简称：23 中交 01
债券代码：148235 债券简称：23 中交 02
债券代码：148385 债券简称：23 中交 04
债券代码：148551 债券简称：23 中交 06
中交地产股份有限公司
关于召开 2024 年第六次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2024 年度第六次临时股东大会
（二）召集人：经中交地产股份有限公司（以下简称“公司”
）
第九届董事会第三十九次会议审议通过，由公司董事会召集本次股东
大会。
（三）本次股东大会会议召开符合公司《章程》及有关法律、行
政法规等的规定。
（四）召开时间
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024
年 9 月 6 日 9：15-9：25,9：30-11：30 和 13：00-15：00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
（五）会议召开方式
他人出席现场会议进行表决。
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表
决权。
（六）会议的股权登记日：2024 年 8 月 30 日。
（七）出席对象：
责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权委
托的代理人。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司
股东。
（八）现场会议召开地点：北京市西城区德胜门外大街 13 号院
二、会议审议事项
提案 提案名称 备注（该列打√的
编码 栏目可以投票）
关联股东中交房地产集团有限公司将回避表决本项议案。
上述议案详细情况于 2024 年 8 月 22 日在《中国证券报》
、《证券
时报》、
《上海证券报》
、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号
三、会议登记事项
（一）参加现场会议的登记方法：
法定代表人出席会议的，应出示有效营业执照复印件、本人身份
证、法定代表人证明书和股东代码卡；委托代理人出席会议的，代理
人应出示有效营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份
证复印件、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面
委托书和股东代码卡；
席，则应提供个人股东身份证复印件、授权人股票帐户卡、授权委托
书、代理人身份证。
（二）登记时间：2024 年 9 月 4 日、9 月 5 日上午 9：00 至下午
（三）登记地点：重庆市渝北区洪湖东路 9 号财富大厦 B 座 9 楼
中交地产股份有限公司 董事会办公室。
（四）联系方式：
通讯地址：重庆市渝北区洪湖东路 9 号财富大厦 B 座 9 楼 中交
地产股份有限公司 董事会办公室。
邮政编码：401147
电话号码：023-67530016
传真号码：023-67530016
联系人：王婷、容瑜
（五）会议费用：与会股东食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及
的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
第九届董事会第三十九次会议决议。
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：授权委托书
特此公告。
中交地产股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
，投票简称为“中
交投票”。
（1）本次审议的议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、
反对、弃权。
（2）股东对总议案（如有）进行投票，视为对除累积投票提案
外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票
时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总
议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未
表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对
具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统的程序
结束时间为 2024 年 9 月 6 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。
交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”
。具体的身份认
证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指
引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
附件 2：
授权委托书
本人（本单位）作为中交地产股份有限公司的股东，兹委托______
先生/女士代表本人（本单位）出席公司 2024 年第六次临时股东大会，
特授权如下：
一、委托______先生/女士代表本人（本单位）出席公司 2024 年
第六次临时股东大会；
二、该代理人有表决权/无表决权；
三、该表决权具体指示如下：
提案编码 提案名称 备注（该列打 同意 反对 弃权
√的栏目可
以投票）
的关联交易议案》
四、本人（本单位）对上述审议事项未作具体指示的，代理人有
权/无权按照自己的意思表决。
委托人姓名 委托人身份证号码
委托人持有股数 委托人股东帐户
受托人姓名 受托人身份证号码
委托日期 年 月 日
生效日期 年 月 日至 年 月 日
注 1：委托人应在委托书中同意的相应空格内划“√”
，其他空
格内划“×”
；
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