证券代码：002117 证券简称：东港股份 公告编号：2024-041
东港股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
次股东大会。本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司
股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的
规定。
（1）现场会议时间：2024年9月20日（星期五）下午14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2024年9月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年9月20日 9:15--15:00 期间的任
意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记 在册的
公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 议案内容 该列打勾的栏目
可以投票
非累计投票提案
关于选举楚伦巴特尔先生为第八届董事会股东代表董事的 √
议案
累计投票
提案 10 采用等额选举
提案
审 议 通 过 ， 具 体 内 容 详 见 2024 年 8 月 22 日 的 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）刊登的相关内容。
监事候选人逐项投票选举。
所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为
限在候选人中任意分配(可以投出零票)，但总数不得超过其拥有的选举票数。
东大会方可进行表决。
监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。
三、出席现场会议登记办法
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托
书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭
证等办理登记手续；
（4）股东须仔细填写《股东参会登记表》，以便办理登记；
（5）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2024年9月19日
下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
（1）会议联系人：阮永城
电话：0531-82672212 传真：0531-82672218
地址：济南市山大北路23号 邮编：250100
（2）参会人员的食宿及交通费用自理。
（3）出席会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、
股票账户卡、授权委托书、股东参会登记表等原件，以便签到入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本 次 股 东 大 会， 股 东 可 以通 过 深 交所 交 易系 统 和互 联 网投 票 系统 （地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
东港股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥
有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，
对该项提案组所投的选举票视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人A投 X1 票 X1 票
对候选人B投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
选举独立董事（如提案10，采用等额选举，应选人数为2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在2位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不
得超过其拥有的选举票数。
对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
年9月20日下午15：00。
服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所
投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投 票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席东港股份有限公司2024年第
一次临时股东大会并代表本人（本公司）依照以下指示对下列提案以投票方式代为行
使表决权。本人（本公司）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可以按照自
己的意愿代为行使表决权。
委托人股东帐号： 持股数： 股
委托人姓名（单位名称）：
委托人身份证号码(法人股东营业执照号码)：
被委托人： 被委托人身份证号码：
有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
委托人签名(法人股东加盖公章)：
委托日期：2024年 月 日
备注
提案编码 议案内容 该列打勾 同意 反对 弃权
的栏目可
以投票
非累积投票提案
关于制定《2024年-2026年股东分红回报规划》的
议案
关于选举史建中先生为第八届董事会股东代表董
事的议案
关于选举楚伦巴特尔先生为第八届董事会股东代
表董事的议案
关于选举张萌先生为第八届董事会股东代表董事
的议案
关于选举李安龙先生为第八届监事会股东代表监
事的议案
关于选举郭肖娜女士为第八届监事会股东代表监
事的议案
采用等额选举，填报投给候选
累积投票提案
人的选举票数
应选人
数2人
附件三
股东参会登记表
姓名个人股东姓名/ 个人股东身份证号码/
法人股东名称 单位股东统一社会信用代码
股东账号 持 股 数
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮 编
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