和泰机电: 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

证券之星 2024-08-21 18:57:23
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证券代码:001225        证券简称:和泰机电            公告编号:2024-043
              杭州和泰机电股份有限公司
      关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
  一、召开会议的基本情况
会议决议通过。
门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
  (1)现场会议召开时间:2024年9月6日(星期五)下午15:30。
  (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为:2024
年9月6日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为:2024年9月6日9:15至2024年9月6日15:00期间的任意时间。
一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决
的,以第一次有效投票表决结果为准。
  (1)现场投票:本人出席或通过授权委托他人出席现场会议;
  (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提
供网络形式的投票平台,公司股东应在本通知列明的有关时限内通过上述系统进行网络
投票。
  (1)截至 2024 年 8 月 30 日(星期五)下午收市后在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
  (2)公司董事、监事和高级管理人员。
  (3)公司聘请的律师及其他有关人员。
会议室
的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。
  二、会议审议事项
                       本次股东大会提案编码
                                                        备注
 提案编码                     提案名称                     该列打勾的栏目
                                                        可以投票
非累积投票
 提案
监事会第四次会议审议通过,具体内容详见刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上
的《第二届董事会第四次会议决议公告》《第二届监事会第四次会议决议公告》等相关
公告。
  特别说明:
  根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
《公司章程》等有关要求并按照审慎性原则,公司将对中小投资者的表决单独计票并披
露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:上市公司的董事、监事、高级管理人员;
单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
  三、会议登记办法
  (1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证、《参会股东登记表》(附
件二)等办理登记手续;委托代理人的,委托代理人应持上述材料、授权委托书(附件
三)及本人身份证办理登记手续;
  (2)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人
出席会议的,应持法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、
《参会股东登记表》及本人身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,
代理人应持上述材料、授权委托书及本人身份证办理登记手续;
  (3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。股东请仔细填写《参
会股东登记表》,以便登记确认。信函或传真须在登记时间结束前以专人送达、邮寄或
传真方式到公司董事会秘书办公室(登记时间以收到信函或传真的时间为准),不接受
电话登记,传真登记请发送传真后电话确认。
  四、参加网络投票的具体操作流程
  本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址:
http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。
  五、其他事项
  联系人:方青、刘小迪
  联系电话:0571-22913450
  邮箱:hota@hota.com.cn
  传真:0571-22821040(邮件及传真函上请注明“股东大会”字样)
  通讯地址:杭州市萧山区钱江世纪城皓月路 159 号诺德财富中心 A 座 3402 室
  邮编:311215
理登记手续。
程按当日通知进行。
  六、备查文件
  特此通知
杭州和泰机电股份有限公司
    董 事 会
附件一:
                     参与网络投票的具体操作流程
   本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互
联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的具体操作流程如下:
     一、网络投票的程序
   对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
见。
   股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提
案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他
未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表
决,则以总议案的表决意见为准。
     二、通过深交所交易系统投票的程序
     三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
上午 9:15,结束时间为 2024 年 9 月 6 日(现场股东大会结束当日)下午 15:00。
服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二:
             杭州和泰机电股份有限公司
 姓名/名称
 身份证/
 营业执照号码
 股东证券账户                 持股性质
 号码                     及数量(股)
 联系电话                   电子邮箱
 联系地址
 受托人姓名                  受托人身份证号
 联系电话                   电子邮箱
 发言意向及要点:
 股东签字(法人股东盖章)
                                    年   月   日
附注:
股东大会时间有限,股东发言由本公司按登记统筹安排,本公司不能保证在参会登记表上表明发言
意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言;
 附件三:
                     授权委托书
 杭州和泰机电股份有限公司:
       兹全权委托         先生(女士)代表本人(本公司)出席杭州和泰机
 电股份有限公司2024年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。如委托人未对表决意
 见做明确具体的指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
       委托人对会议议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”):
                                     备注
提案编码              提案名称            该列打勾的栏   同意   反对   弃权
                                  目可以投票
非累积投票
 提案
         《关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金
         管理的议案》
       委托股东(个人股东签字,法人股东法定代表人签名并加盖公章):
       委托股东身份证或营业执照号码:
       委托股东持有的股份性质及数量:
       委托股东证券账户号码:
       受托人姓名:            受托人身份证号码:
       受托人签字:            委托日期:
       委托有效期:自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束
 附注:
 栏内打“√”;弃权该项议案,则在该项议案“弃权”栏内打“√”;
 指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决;
 签字。

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