证券代码：001225 证券简称：和泰机电 公告编号：2024-043
杭州和泰机电股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
会议决议通过。
门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（1）现场会议召开时间：2024年9月6日（星期五）下午15:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2024
年9月6日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为：2024年9月6日9:15至2024年9月6日15:00期间的任意时间。
一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决
的，以第一次有效投票表决结果为准。
（1）现场投票：本人出席或通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提
供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过上述系统进行网络
投票。
（1）截至 2024 年 8 月 30 日（星期五）下午收市后在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他有关人员。
会议室
的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票
提案
监事会第四次会议审议通过，具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《第二届董事会第四次会议决议公告》《第二届监事会第四次会议决议公告》等相关
公告。
特别说明：
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
《公司章程》等有关要求并按照审慎性原则，公司将对中小投资者的表决单独计票并披
露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；
单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
三、会议登记办法
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证、《参会股东登记表》（附
件二）等办理登记手续；委托代理人的，委托代理人应持上述材料、授权委托书（附件
三）及本人身份证办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人
出席会议的，应持法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、
《参会股东登记表》及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，
代理人应持上述材料、授权委托书及本人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。股东请仔细填写《参
会股东登记表》，以便登记确认。信函或传真须在登记时间结束前以专人送达、邮寄或
传真方式到公司董事会秘书办公室（登记时间以收到信函或传真的时间为准），不接受
电话登记，传真登记请发送传真后电话确认。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
联系人：方青、刘小迪
联系电话：0571-22913450
邮箱：hota@hota.com.cn
传真：0571-22821040（邮件及传真函上请注明“股东大会”字样）
通讯地址：杭州市萧山区钱江世纪城皓月路 159 号诺德财富中心 A 座 3402 室
邮编：311215
理登记手续。
程按当日通知进行。
六、备查文件
特此通知
杭州和泰机电股份有限公司
董 事 会
附件一：
参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提
案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他
未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
上午 9:15，结束时间为 2024 年 9 月 6 日（现场股东大会结束当日）下午 15:00。
服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
杭州和泰机电股份有限公司
姓名/名称
身份证/
营业执照号码
股东证券账户 持股性质
号码 及数量（股）
联系电话 电子邮箱
联系地址
受托人姓名 受托人身份证号
联系电话 电子邮箱
发言意向及要点：
股东签字（法人股东盖章）
年 月 日
附注：
股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证在参会登记表上表明发言
意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言；
附件三：
授权委托书
杭州和泰机电股份有限公司：
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席杭州和泰机
电股份有限公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。如委托人未对表决意
见做明确具体的指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
委托人对会议议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
目可以投票
非累积投票
提案
《关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金
管理的议案》
委托股东（个人股东签字，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：
委托股东身份证或营业执照号码：
委托股东持有的股份性质及数量：
委托股东证券账户号码：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签字： 委托日期：
委托有效期：自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束
附注：
栏内打“√”；弃权该项议案，则在该项议案“弃权”栏内打“√”；
指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决；
签字。
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