大秦铁路股份有限公司
会议资料
董事会办公室
二〇二四年八月
大秦铁路股份有限公司
一、现场会议召开时间、地点
会议时间：2024 年 8 月 28 日 15:00，为保证会议按时召开，现场登记时间截至
会议地点：山西省太原市建设北路小东门街口 196 号太铁广场
主持人：副董事长王道阔先生
记录人：董事会秘书张利荣女士
二、网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 28 日至 2024 年 8 月 28 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大
会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平
台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
三、参会人员
（一）股权登记日 2024 年 8 月 21 日下午收盘后，在中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司登记在册的全体股东或其授权代表；
（二）公司董事、监事和高级管理人员；
（三）公司聘请的律师；
（四）其他人员。
四、会议议程
（一）清点股东人数及代表的有表决权的股份总数，确认会议有效性；
（二）宣布会议正式开始；
（三）审议议案：
（四）现场投票表决，统计表决结果；
（五）宣布投票表决结果；
（六）见证律师出具法律意见书；
（七）股东大会结束。
大秦铁路股份有限公司
（议案一）
关于选举公司第七届董事会董事的议案
各位股东及股东代表：
鉴于戴弘先生已辞去公司第七届董事会董事、董事长职务，根据《中华人民共和
国公司法》《大秦铁路股份有限公司章程》等有关规定，公司控股股东中国铁路太原
局集团有限公司提名陆勇先生为公司第七届董事会董事候选人。
陆勇先生符合《中华人民共和国公司法》《大秦铁路股份有限公司章程》等有关
规定，具备担任董事的任职资格。
简历：陆勇，男，汉族，1967 年 11 月出生，中共党员，大学本科学历，高级工
程师。现任中国铁路太原局集团有限公司党委书记、董事长兼大西铁路客运专线有限
责任公司董事长。历任中国铁路成都局集团有限公司党委委员、董事、副总经理，中
国铁路济南局集团有限公司党委委员、副总经理，中国铁路太原局集团有限公司党委
副书记、董事、总经理，中国铁路太原局集团有限公司党委书记、董事长兼大西铁路
客运专线有限责任公司董事长。
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》《大秦铁路股份有限公司章程》等有关规定，中
国中信金融资产管理股份有限公司作为公司持股 5%的股东，拟推荐陈鹏君先生为公司
第七届董事会董事候选人。
陈鹏君先生符合《中华人民共和国公司法》《大秦铁路股份有限公司章程》等有
关规定，具备担任董事的任职资格。
简历：陈鹏君，男，1971 年 8 月出生，中共党员，清华大学工商管理硕士(MBA)，高
级经济师。现任中国中信金融资产管理股份有限公司资产经营一部总经理。历任中国
中信金融资产管理股份有限公司新疆分公司党委委员、总经理助理，华融国际信托有限
责任公司党委副书记、总经理，华融金融租赁股份有限公司党委副书记、总经理。华融
证券股份有限公司党委副书记、总经理，华融瑞通股权投资管理有限公司党委书记、董
事长及公司总部股权业务部总经理（兼任）
。
以上议案，现提请大会予以审议。
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