大秦铁路: 大秦铁路2024年第一次临时股东大会资料

来源:证券之星 2024-08-21 18:56:48
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 大秦铁路股份有限公司
     会议资料
    董事会办公室
   二〇二四年八月
                大秦铁路股份有限公司
    一、现场会议召开时间、地点
    会议时间:2024 年 8 月 28 日 15:00,为保证会议按时召开,现场登记时间截至
    会议地点:山西省太原市建设北路小东门街口 196 号太铁广场
    主持人:副董事长王道阔先生
    记录人:董事会秘书张利荣女士
    二、网络投票的系统、起止日期和投票时间
    网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间:自 2024 年 8 月 28 日至 2024 年 8 月 28 日
    采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大
会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平
台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
    三、参会人员
    (一)股权登记日 2024 年 8 月 21 日下午收盘后,在中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司登记在册的全体股东或其授权代表;
    (二)公司董事、监事和高级管理人员;
    (三)公司聘请的律师;
    (四)其他人员。
    四、会议议程
    (一)清点股东人数及代表的有表决权的股份总数,确认会议有效性;
    (二)宣布会议正式开始;
    (三)审议议案:
(四)现场投票表决,统计表决结果;
(五)宣布投票表决结果;
(六)见证律师出具法律意见书;
(七)股东大会结束。
      大秦铁路股份有限公司
(议案一)
      关于选举公司第七届董事会董事的议案
各位股东及股东代表:
  鉴于戴弘先生已辞去公司第七届董事会董事、董事长职务,根据《中华人民共和
国公司法》《大秦铁路股份有限公司章程》等有关规定,公司控股股东中国铁路太原
局集团有限公司提名陆勇先生为公司第七届董事会董事候选人。
  陆勇先生符合《中华人民共和国公司法》《大秦铁路股份有限公司章程》等有关
规定,具备担任董事的任职资格。
  简历:陆勇,男,汉族,1967 年 11 月出生,中共党员,大学本科学历,高级工
程师。现任中国铁路太原局集团有限公司党委书记、董事长兼大西铁路客运专线有限
责任公司董事长。历任中国铁路成都局集团有限公司党委委员、董事、副总经理,中
国铁路济南局集团有限公司党委委员、副总经理,中国铁路太原局集团有限公司党委
副书记、董事、总经理,中国铁路太原局集团有限公司党委书记、董事长兼大西铁路
客运专线有限责任公司董事长。
各位股东及股东代表:
  根据《中华人民共和国公司法》《大秦铁路股份有限公司章程》等有关规定,中
国中信金融资产管理股份有限公司作为公司持股 5%的股东,拟推荐陈鹏君先生为公司
第七届董事会董事候选人。
  陈鹏君先生符合《中华人民共和国公司法》《大秦铁路股份有限公司章程》等有
关规定,具备担任董事的任职资格。
 简历:陈鹏君,男,1971 年 8 月出生,中共党员,清华大学工商管理硕士(MBA),高
级经济师。现任中国中信金融资产管理股份有限公司资产经营一部总经理。历任中国
中信金融资产管理股份有限公司新疆分公司党委委员、总经理助理,华融国际信托有限
责任公司党委副书记、总经理,华融金融租赁股份有限公司党委副书记、总经理。华融
证券股份有限公司党委副书记、总经理,华融瑞通股权投资管理有限公司党委书记、董
事长及公司总部股权业务部总经理(兼任)
                  。
  以上议案,现提请大会予以审议。
                        大秦铁路股份有限公司
                            董 事     会

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