证券代码：688315 证券简称：诺禾致源 公告编号：2024-044
北京诺禾致源科技股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六
次会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 8 月 21 日在公司会议室以现场结合
通讯的方式召开，本次会议通知及相关材料已于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件方
式送达公司全体监事。公司监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席李
兴园女士召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国
公司法》等法律法规、规范性文件和《北京诺禾致源科技股份有限公司章程》、
《北京诺禾致源科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，会议形成的决
议合法、有效。
二、 监事会会议审议情况
经与会监事表决，审议通过如下议案：
（一）审议通过《关于增加募投项目实施主体的议案》
监事会认为，公司本次部分募投项目新增实施主体是根据募投项目实际情况
做出的审慎决定，已履行了必要的审议程序，符合公司及全体股东的利益，符合
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上
海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和公司《募集资金管
理办法》的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司监
事会同意增加母公司诺禾致源作为募投项目“实验室新建及扩建项目——基因测
序服务中心建设项目（天津武清）”的实施主体。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
的《关于增加募投项目实施主体的公告》（公告编号：2024-042）。
特此公告。
北京诺禾致源科技股份有限公司监事会
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