证券代码：603816 证券简称：顾家家居 公告编号：2024-058
顾家家居股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
顾家家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 20 日在浙江省
杭州市上城区东宁路 599 号顾家大厦以现场结合通讯表决方式召开了第五届监
事会第三次会议。公司于 2024 年 8 月 15 日以电子邮件等方式向公司全体监事发
出了召开第五届监事会第三次会议的通知和资料。会议应参加表决监事 3 名，实
际参加表决监事 3 名（其中任扩延先生以通讯表决方式参会）。会议由监事会主
席任扩延先生主持,公司部分高管列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
监事会对公司2024年半年度报告及摘要进行了认真审核，审核意见如下：
（1）公司2024年半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程
和公司相关管理制度的各项规定；
（2）公司2024年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的各项规定，所包含的信息真实地反应了公司报告期内的经营管理和财务状
况；
（3）在提出本意见前，没有发现参与2024年半年度报告编制和审议的人员
有违反保密规定的行为。
（4）我们保证公司 2024 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承
诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的
真实性、准确性和完整性承担法律责任。
审议结果：赞成 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法
披媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》刊登的《顾家家
居 2024 年半年度报告》及摘要。
同意提名韩杰女士为第五届监事会股东代表监事候选人。
审议结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
韩杰女士简历详见公司于 2024 年 8 月 21 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》
《上海证券报》
《证券日
报》《证券时报》刊登的《关于监事辞职及补选监事的公告》（公告编号：2024-
特此公告。
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