证券代码：001225 证券简称：和泰机电 公告编号：2024-038
杭州和泰机电股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
于 2024 年 8 月 11 日以电子邮件、微信等方式送达公司全体监事。
规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
其摘要》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《2024 年半年度报告》全文及其摘要的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上
市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年半年度
报告》及《2024 年半年度报告摘要》。
与使用情况的专项报告》
经审核，监事会认为：董事会编制的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。公司2024
年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资
金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募
集资金投向和损害股东利益的情况。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年半年度
募集资金存放与使用情况的专项报告》。
签署募集资金监管协议的议案》
经审核，监事会认为：本次新设募集资金专项账户，用于“年产 300 万节大节距输
送设备链条智能制造项目”部分募集资金的存储、使用与管理，并授权签署募集资金监
管协议的事项符合公司实际需要，有利于公司进一步提升募集资金的管理效率，保障募
集资金的存储收益，且未改变募集资金的用途，不会影响募集资金的投资计划，不存在
损害公司和股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，同意新设募集资金专项账
户。
募集资金进行现金管理的议案》
经审核，监事会认为：公司及子公司在确保不影响募投项目建设和正常经营的情况
下，增加使用闲置自有资金和募集资金进行现金管理，符合《上市公司监管指引第 2 号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，
该事项不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司及
子公司使用闲置自有资金及募集资金进行现金管理。
保荐机构对本议案发表了明确同意的核查意见。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲
置自有资金和募集资金进行现金管理的公告》。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
特此公告
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