证券代码：600222 证券简称：太龙药业 公告编号：临 2024-042
河南太龙药业股份有限公司
第九届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
河南太龙药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第
二十四次会议于 2024 年 8 月 20 日在公司一楼会议室以现场结合通
讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 9 日送达各位董事。本次
会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中独立董事方亮先生、
刘玉敏女士以通讯方式出席。会议由董事长尹辉先生召集并主持，监
事列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和
《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2024 年半年度报告及其摘要》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《太龙药业 2024 年半年度报告》及其摘要。
本议案在提交董事会审议前已经审计委员会事先审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于在子公司之间调剂 2024 年度担保额度及
为子公司提供担保的议案》
证券代码：600222 证券简称：太龙药业 公告编号：临 2024-042
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《太龙药业关于在子公司之间调剂担保额度及为子公司提供担保的
公告》（公告编号：临 2024-043）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
河南太龙药业股份有限公司董事会
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