证券代码:000736 证券简称:中交地产 公告编号:2024-071
债券代码:149610 债券简称:21 中交债
债券代码:148208 债券简称:23 中交 01
债券代码:148235 债券简称:23 中交 02
债券代码:148385 债券简称:23 中交 04
债券代码:148551 债券简称:23 中交 06
中交地产股份有限公司第九届董事会
第三十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
中交地产股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 8 月 15
日以书面方式发出了召开第九届董事会第三十九次会议的通知,2024
年 8 月 21 日,公司第九届董事会第三十九次会议以现场结合通讯方
式召开,会议应到董事 9 人,实到董事 9 人。本次会议由董事长李永
前先生主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经与
会全体董事审议,形成了如下决议:
一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于放弃相关项目商业机会的关联交易议案》。
本项议案详细情况于 2024 年 8 月 22 日在《中国证券报》
、《证
券时报》
、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网上披露,公告编
号 2024-072。
关联董事李永前、薛四敏、叶朝锋、赵吉柱回避表决本项议案。
本项议案需提交股东大会审议。
二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于召开 2024 年第六次临时股东大会的议案》。
本项议案详细情况于 2024 年 8 月 22 日在《中国证券报》
、《证
券时报》
、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网上披露,公告编
号 2024-073。
特此公告。
中交地产股份有限公司董事会