证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2024-042
广东东方锆业科技股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于
八届董事会第十四次会议的通知及材料，会议于 2024 年 8 月 21 日下
午 3：00 在公司总部办公楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。
会议应到董事 7 名，实际出席本次会议 7 名，会议由公司董事长冯立
明主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公
司法》和《公司章程》的相关规定，合法有效。
会议采用记名投票的方式进行表决，经与会董事表决，审议并通
过了以下议案：
审议通过了《关于<2024 年半年度报告>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
第八届董事会审计委员会第十四次会议审议通过了《关于<2024
年半年度报表>的议案》。
《2024 年半年度报告》于 2024 年 8 月 22 日在《中国证券报》
《上
海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
备查文件
特此公告。
广东东方锆业科技股份有限公司董事会
二〇二四年八月二十二日
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