股票代码：603650 股票简称：彤程新材 编号：2024-062
债券代码：113621 债券简称：彤程转债
彤程新材料集团股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
彤程新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”或“彤程新材”）于 2024 年 8
月 20 日在公司会议室召开第三届董事会第十六次会议。本次会议的会议通知已于
事长 Zhang Ning 女士主持，本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，全体董事均
亲自出席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。经与会董事认真审议，
形成以下决议：
二、董事会会议审议情况
本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2024 年第五次会议事前审议通过，并
同意提交董事会审议。具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《彤程新材 2024
年半年度报告》全文及摘要。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《彤程新材 2024 年半年度募集资
金存放与实际使用情况的专项报告》
。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用证券账户中
的股份数）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税）
。截至 2024 年
以此计算拟派发现金红利 148,959,493.25 元（含税）
。不送红股，不以资本公积金转
增股本。
如至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/股权激励授予股份回购注销
等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。具体内容详见公司在指定信息披
露媒体披露的《彤程新材关于公司 2024 年半年度利润分配预案的公告》
。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
调整回购价格的议案》
鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分 1 名激励对象因个人原因离
职不再符合激励对象资格，根据《公司 2023 年限制性股票激励计划》的相关规定及
公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，同意对前述激励对象已获授予但尚未解除
限售的限制性股票共 40,000 股进行回购注销。同时因公司于 2024 年 6 月 5 日完成了
调整方法的相关规定，对本次激励计划限制性股票的回购价格进行调整。具体内容详
见公司在指定信息披露媒体披露的《彤程新材关于回购注销 2023 年限制性股票激励
计划部分限制性股票及调整回购价格的公告》
。
本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第四次会议审查同意。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
售期解除限售条件成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2023 年限制性股票激励计划》等
相关规定，认为《2023 年限制性股票激励计划》规定的首次授予部分第一个解除限
售期解除限售条件已经成就，本次符合解除限售条件的激励对象共计 161 人，可申请
解除限售的限制性股票数量为 1,575,956 股，占目前公司总股本的 0.26%。具体内容
详见公司在指定信息披露媒体披露的《彤程新材关于 2023 年限制性股票激励计划首
次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》
。
本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第四次会议审查同意。
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联董事丁林、袁敏健、俞尧明回
避表决。
本次计提信用及资产减值准备是根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规
定，本着谨慎性原则，结合市场环境变化的实际情况进行的，真实、客观地反映了公
司财务状况及经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，董
事会同意公司本次计提信用及资产减值准备相关事项。具体内容详见公司在指定信息
披露媒体披露的《彤程新材关于计提信用及资产减值准备的公告》
。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《彤程新材关于召开 2024 年第一
次临时股东大会的通知》
。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
彤程新材料集团股份有限公司董事会
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