股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临 2024-045 号
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
第十届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司第十届董事会第二十五次会议通知
及会议材料以网络传输的方式于 2024 年 8 月 9 日发出。2024 年 8 月 20 日，会
议在重庆市渝北区金开大道 99 号升伟晶石公元 11 栋 4 楼会议室以现场结合通讯
方式召开，应到董事 13 人，亲自出席会议董事 13 人，公司全体监事和高级管理
人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议
由董事长谢俊主持。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下事项：
（一）《公司 2024 年度“提质增效重回报”专项行动方案半年度执行情况
报告》（详见 2024 年 8 月 22 日上海证券交易所网站）；
表决结果：同意 13 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）《关于公司 2024 年度全面风险评估结果的议案》；
表决结果：同意 13 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）《公司 2024 年半年度报告正本及摘要》（详见 2024 年 8 月 22 日上
海证券交易所网站）。
表决结果：同意 13 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
按照《公司章程》《董事会审计委员会实施规则》的规定，董事会审计委员
会对第三项议案出具了书面审核意见如下：
程和公司内部管理制度的有关规定；
度财务状况和经营成果；
会第二十五次会议审议。
特此公告。
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇二四年八月二十二日
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