天风证券: 天风证券股份有限公司第四届董事会第四十一次会议决议公告_股票频道

证券代码：601162 证券简称：天风证券公告编号：2024-031号
天风证券股份有限公司
第四届董事会第四十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
天风证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十一次会议
于2024年8月15日向全体董事发出书面通知，于2024年8月20日以通讯方式完成表
决并形成会议决议，会议应参与表决董事15名，实际参与表决董事15名。会议的
召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规
定。本次会议审议并通过以下议案：
一、审议通过《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）
的议案》
本议案具体内容详见公司于同日披露的《关于2023年度向特定对象发行A股
股票预案（修订稿）披露的提示性公告》等相关文件。
表决结果：关联董事吴玉祥、马全丽、邵博对本议案回避表决，赞成【12】
人；反对【0】人；弃权【0】人。
二、审议通过《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析
报告（修订稿）的议案》
本议案具体内容详见公司于同日披露的《2023年度向特定对象发行A股股票
方案的论证分析报告（修订稿）》。
表决结果：关联董事吴玉祥、马全丽、邵博对本议案回避表决，赞成【12】
人；反对【0】人；弃权【0】人。
三、审议通过《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的
可行性分析报告（修订稿）的议案》
本议案具体内容详见公司于同日披露的《2023年度向特定对象发行A股股票
募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。
表决结果：关联董事吴玉祥、马全丽、邵博对本议案回避表决，赞成【12】
人；反对【0】人；弃权【0】人。
四、审议通过《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及
填补措施和相关主体承诺事项（修订稿）的议案》
本议案具体内容详见公司于同日披露的《关于2023年度向特定对象发行A股
股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施与相关主体承诺事项（修订稿）的公告》。
表决结果：关联董事吴玉祥、马全丽、邵博对本议案回避表决，赞成【12】
人；反对【0】人；弃权【0】人。
特此公告。
天风证券股份有限公司董事会

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