郑州速达工业机械服务股份有限公司
关于落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、
股东投票机制建立情况的说明
郑州速达工业机械服务股份有限公司（ 以下简称“公司”）落实投资者关系
管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况如下：
（一）投资者关系的主要安排
为保障投资者利益，尤其是中小投资者依法享有获取公司信息、享有资产收
益、参与重大决策和选择管理者等权利，公司根据《公司法》
《证券法》等法律、
行政法规和部门规章，结合公司实际情况，在《公司章程（草案）》
《信息披露管
理制度》《投资者关系管理制度》中规定了相关的内容。
公司已按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券
交易所股票上市规则》等相关法律法规制定公司的《信息披露管理制度》，本次
公开发行股票上市后，公司将严格按照上述法律、法规、规则、信息披露制度以
及公司章程（草案）的规定，认真履行公司的信息披露义务，及时公告公司在涉
及重要生产经营、重大投资、重大财务决策等方面的事项，包括公布公司年报、
中报及临时公告等。
公司董事会办公室是公司信息披露事务的日常工作机构，董事会秘书谢立智
统一负责公司的信息披露事务。公司将保证董事会秘书能够及时、畅通地获取相
关信息，除董事会秘书外的其他董事、监事、高级管理人员，非经董事会的书面
授权，不得对外发布公司未披露信息。
根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所
股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司于 2022 年 5 月 7
日经第三届董事会第四次会议通过《投资者关系管理办法》，以明确公司在投资
者关系管理工作的基本原则、与投资者沟通的内容以及公司的主要职责等，主要
内容如下：
“第六条 投资者关系管理的基本原则：
（一）充分披露信息原则。除强制的信息披露之外，公司可主动披露投资者
关心的其他相关信息；
（二）合规披露信息原则。公司应遵守国家法律、法规及证券监管部门、深
交所对上市公司信息披露的规定，保证信息披露真实、准确、完整、及时。在开
展投资者关系工作时应注意尚未公布信息及其他内部信息的保密，一旦出现泄密
的情形，公司应当按有关规定及时予以披露；
（三）投资者机会均等原则。公司应公平对待公司的所有股东及潜在投资者，
避免进行选择性信息披露；
（四）诚实守信原则。公司的投资者关系工作应客观、真实和准确，避免过
度宣传和误导；
（五）高效低耗原则。选择投资者关系工作方式时，公司应充分考虑提高沟
通效率，降低沟通成本；
（六）互动沟通原则。公司应主动听取投资者的意见、建议，实现公司与投
资者之间的双向沟通，形成良性互动。
第十条 公司开展投资者关系管理活动，应当以已公开披露信息作为交流内
容，不得以任何方式透露或者泄露未公开披露的重大信息。投资者关系工作中公
司与投资者沟通的主要内容包括：
（一）公司的发展战略，包括公司的发展方向、发展规划、竞争战略和经营
方针等；
（二）法定信息披露及其说明，包括定期报告和临时报告等；
（三）公司依法可以披露的经营管理信息，包括经营状况、财务状况、新产
品的研究开发、经营业绩、股利分配等；
（四）公司依法可以披露的重大事项，包括公司的重大投资及其变化、资产
重组、收购兼并、对外合作、对外担保、重大合同、关联交易、重大诉讼或仲裁、
管理层变动以及大股东变化等信息；
（五）企业文化建设；
（六）公司的其他相关信息。
第十二条 公司尽可能通过多种方式与投资者进行及时、深入和广泛的沟通，
并借助互联网等快捷手段，提高沟通效率、降低沟通成本。”
（二）发行后的股利分配决策程序
根据发行人 2021 年年度股东大会审议通过的上市后适用的《公司章程（草
案）》，发行人发行上市后的利润分配政策如下：
“第一百五十四条 公司利润分配政策为：
（一）利润分配原则：
公司的利润分配应充分重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持
连续性和稳定性，并坚持如下原则：
（二）利润分配形式：
公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润；利润分配
不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。
（三）利润分配的期间间隔：
在当年归属于母公司股东的净利润为正的前提下，公司每年度至少进行一次
利润分配，董事会可以根据公司的盈利及资金需求状况提议公司进行中期利润分
配。
（四）利润分配形式的优先顺序
公司在具备现金分红条件下，应当优先采用现金分红进行利润分配。
（五）利润分配的条件：
在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，如公司外部经营环境和经营状
况未发生重大不利变化，公司每年以现金形式分配的利润应当不少于当年实现的
可供分配利润的百分之十。
公司经营状况良好，公司可以在满足上述现金分红后，提出股票股利分配预
案。
的资金需求情况下，公司实施差异化现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
股东大会授权董事会每年在综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经
营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，根据上述原则提出当年
利润分配方案。
（六）利润分配应履行的审议程序：
会审议。董事会在审议利润分配预案时，须经全体董事过半数表决同意，且经公
司二分之一以上独立董事表决同意。监事会在审议利润分配预案时，须经全体监
事过半数以上表决同意。
的二分之一以上表决同意；股东大会在表决时，应向股东提供网络投票方式。
董事会、监事会及股东大会按照上述审议程序批准，并在相关提案中详细论证和
说明调整的原因，独立董事应当对此发表独立意见。
开后 2 个月内完成股利（或股份）派发事项。
（七）董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的研究论证程序和决策机
制：
产正常经营及发展所需资金和重视对投资者的合理投资回报的前提下，研究论证
利润分配的预案，独立董事应在制定现金分红预案时发表明确意见。
审议。
定的利润分配政策；利润分配预案中应当对留存的当年未分配利润的使用计划安
排或原则进行说明，独立董事应当就利润分配预案的合理性发表独立意见。
公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当征询独立董事和监事的意见，并在
定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。
董事、监事和公众投资者的意见。
（八）利润分配政策调整：
分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规
定。
“外部经营环境或者自身经营状况的较大变化”是指以下情形之一：
（1）国家制定的法律法规及行业政策发生重大变化，非因公司自身原因导
致公司经营亏损；
（2）出现地震、台风、水灾、战争等不能预见、不能避免并不能克服的不
可抗力因素，对公司生产经营造成重大不利影响导致公司经营亏损；
（3）公司法定公积金弥补以前年度亏损后，公司当年实现净利润仍不足以
弥补以前年度亏损；
（4）中国证监会和证券交易所规定的其他事项。
事会和公众投资者的意见。董事会在审议调整利润分配政策时，须经全体董事过
半数表决同意，且经公司二分之一以上独立董事表决同意；监事会在审议利润分
配政策调整时，须经全体监事过半数以上表决同意。
会审议。公司应以股东权益保护为出发点，在股东大会提案中详细论证和说明原
因。股东大会在审议利润分配政策调整时，须经出席会议的股东所持表决权的三
分之二以上表决同意。”
（三）发行人股东投票机制建立情况
根据上市后适用的《公司章程（草案）》《股东大会议事规则》《累积投票实
施细则》等相关规定，公司将通过建立和完善累积投票制度、中小投资者单独计
票机制、股东大会网络投票机制、征集投票权等各项制度安排，保障投资者尤其
是中小投资者参与公司重大决策和选择管理者等事项的权利。
股东大会在选举两名以上的董事（或监事）时采用累积投票制。
前款所称累积投票制是指股东大会选举董事（或监事）时，股东所持的每一
有效表决权股份拥有与该次股东大会应选董事（或监事）总人数相等的投票权，
股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事（或监事）总人数的乘积。
股东即可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事（监事），也可以将投票
权分散行使、投票给数位候选董事（或监事）。
股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当
单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。
公司应当在公司住所地或公司章程规定的地点召开股东大会。
股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开，并应当按照法律、行政法规、
中国证监会或公司章程的规定，采用安全、经济、便捷的网络和其他方式为股东
参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。
公司应当以网络投票的方式为股东参加股东大会提供便利。
股东可以亲自出席股东大会并行使表决权，也可以委托他人代为出席和在授
权范围内行使表决权。
公司股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东大会通知中明确载明网络
或其他方式的表决时间以及表决程序。
股东大会网络或其他方式投票的开始时间，不得早于现场股东大会召开前一
日下午 3：00，并不得迟于现场股东大会召开当日上午 9：30，其结束时间不得
早于现场股东大会结束当日下午 3：00。
公司董事会、独立董事和持有 1%以上有表决权股份的股东或者依照法律、
行政法规或者中国证监会的规定设立的投资者保护机构可以公开征集股东投票
权，自行或者委托证券公司、证券服务机构，公开请求公司股东委托其代为出席
股东大会，并代为行使提案权、表决权等股东权利。
依照前款规定征集股东权利的，征集人应当披露征集文件，公司应当予以配
合。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿
或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例
限制。
（以下无正文）
（本页无正文，为《郑州速达工业机械服务股份有限公司关于落实投资者关系管
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