证券代码：001914 证券简称：招商积余 公告编号：2024-40
招商局积余产业运营服务股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
其 中 ，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年8 月20 日
出席会议，经全体董事推选）
规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
股份 681,328,747 股，占公司股份总数的 64.2553%（相关比例采取四舍五入方式保留
四位小数，下同）。
其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 5 人，代表股份
参加本次股东大会网络投票的股东共 61 人，代表股份 18,850,294 股，占公司股份
总数的 1.7777%。
通过现场和网络参加本次会议的中小股东（指除上市公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）及股东代理
人共 63 人，代表股份 18,850,494 股，占公司股份总数的 1.7778%。
二、议案审议表决情况
本次股东大会逐项审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于增补公司第十届董事会董事的议案》。
股东大会采用累积投票方式选举陈智恒先生、赵方先生为公司第十届董事会非独
立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。具体
表决情况如下：
有表决权股份总数（股） 投给候选人的选举票数 比例
与会全体股东 681,328,747 680,385,977 99.8616%
其 中 ， 中 小股 东 同 意选 举 陈 智 恒为 第 十届 董 事 会 非 独立 董 事 的选 举 票 数 为
有表决权股份总数（股） 投给候选人的选举票数 比例
与会全体股东 681,328,747 680,386,078 99.8616%
其中，中小股东同意选举赵方为第十届董事会非独立董事的选举票数为 17,907,825
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 94.9992%。
（二）审议通过了《关于增补公司第十届监事会监事的议案》。
股东大会采用非累积投票方式选举黄健先生为公司第十届监事会监事，任期自本
次股东大会审议通过之日起至第十届监事会任期届满之日止。具体表决情况如下：
有表决权股 同意 反对 弃权
份总数（股） 股数 比例 股数 比例 股数 比例
与会全体股东 681,328,747 681,194,047 99.9802% 126,500 0.0186% 8,200 0.0012%
其中，中小股东表决情况：同意 18,715,794 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 99.2854%；反对 126,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 0.6711%；弃权 8,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
三、律师出具的法律意见书
广东信达律师事务所郭琼律师和陈佳然律师出席了本次股东大会并出具了法律意
见书（同日刊登于巨潮资讯网上）。该法律意见书认为，公司本次股东大会的召集与
召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定，召集人和出席会议人员的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合
法有效。
四、备查文件
特此公告
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