证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2024-临 037
中国铁路物资股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
决定召开本次股东大会。
规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。
（1）现场会议时间：2024 年 9 月 5 日 14:30 时。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 5
日上午 9:15-9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00；
通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：
开。
（1）出席对象：
①在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
②公司董事、监事和高级管理人员；
③公司聘请的律师；
④根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（2）会议地点
北京市丰台区凤凰嘴街 5 号院 2 号楼鼎兴大厦 A 座 0530 会议室
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
累积投票提案
（1）上述议案内容分别详见 2024 年 5 月 17 日公司在《中国证券报》
《证券
时报》及巨潮网披露的《中国铁路物资股份有限公司公司第八届董事会第三十三
次会议决议公告》(2024-临 021）、
《中国铁路物资股份有限公司公司第八届监事
会第十七次会议决议公告》(2024-临 022）、
《中国铁路物资股份有限公司关于董
事会换届选举的公告》(2024-临 023）、
《中国铁路物资股份有限公司关于监事会
换届选举的公告》(2024-临 024）。
（2）公告网上查询请登陆巨潮网 www.cninfo.com.cn。
（2）上述提案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决
单独计票并披露。
（3）上述提案为以累积投票方式选举非独立董事、独立董事、非职工代表
监事，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东
可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），
但总数不得超过其拥有的选举票数。
（4）独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东
大会方可进行表决。
三、会议登记等事项
（1）登记方式
①符合出席会议资格的法人股东代表持营业执照复印件、单位介绍信、授权
委托书、股东账户卡、本人身份证原件、持股凭证办理登记手续。
②符合出席会议资格的自然人股东持股东账户卡、本人身份证原件、持股凭
证办理登记手续。
③异地股东可用传真方式办理登记。
（2）登记时间：2024 年 9 月 3 日 9:00～16:30
（3）登记地点：公司董事会办公室
（4）委托他人出席股东大会的有关要求：出席会议的受托代理人需持授权
委托书、本人身份证原件及委托人股票账户卡进行登记。
（1）联系人姓名：张爽、孟柯言
（2）电话号码：010-51898880
（3）传真号码：010-51898599
（4）电子邮箱：ir927@crmsc.com.cn
（5）会议费用：本次会议会期半天，出席会议股东的交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票具体操作流程详见
附件 1。
五、备查文件
特此公告
中国铁路物资股份有限公司
董 事 会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票”。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的
每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，
其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该
候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×N。
股东可以将所拥有的选举票数在 N 位候选人中任意分配，但投票总数不得超
过其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
为 2024 年 9 月 5 日下午 3:00。
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
本公司/本人 ，股东账号： ，
统一社会信用代码/身份证号 持有中国铁路物资股
份有限公司普通股 股。兹委托 先生/女士，身份证
号码 代表本公司/本人出席中国铁路物资股份有限公司
分别对每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示：
备注 表决结果
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码 同意 反对 弃权
目可以投票
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
注意事项：
束时止。
委托人（签名/加盖单位公章）：
受托人签名：
委托日期：2024 年 月 日
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