证券代码：688512 证券简称：慧智微 公告编号：2024-026
广州慧智微电子股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 20 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区碧波路 889 号 S1 栋 9 楼 1 号会议
室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 55
普通股股东所持有表决权数量 129,169,326
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 28.0856
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，以现场和通讯结合的方式召开，董事长李
阳先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的
召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结
果均符合《中华人民共和国公司法》及《广州慧智微电子股份有限公司章程》的
规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
订、制定部分内部管理制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 128,898,333 99.7902 132,785 0.1028 138,208 0.1070
（二） 累积投票议案表决情况
得票数占出
议案 席会议有效 是否
议案名称 得票数
序号 表决权的比 当选
例（%）
事会非独立董事的议案
董事会非独立董事的议案
董事会非独立董事的议案
得票数占出
议案 席会议有效 是否
议案名称 得票数
序号 表决权的比 当选
例（%）
事会独立董事的议案
事会独立董事的议案
得票数占出
议案 席会议有效 是否
议案名称 得票数
序号 表决权的比 当选
例（%）
事会非职工代表监事的议案
监事会非职工代表监事的议案
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
先生为第二届 7,657
董事会非独立
董事的议案
辉先生为第二 5,255
届董事会非独
立董事的议案
博先生为第二 2,256
届董事会非独
立董事的议案
先生为第二届 5,256
董事会独立董
事的议案
女士为第二届 6,857
董事会独立董
事的议案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过；
三、 律师见证情况
律师：蔡金会、张梦麟
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表
决方式、表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》
的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
广州慧智微电子股份有限公司董事会
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