证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2024-057
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
第六届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第
十五次会议通知于 2024 年 8 月 15 日以邮件方式发出，会议于 2024 年 8 月 20
日以视频方式召开，本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由叶操
女士主持。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序
符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的
有关规定。会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《2024 年半年度报告及报告摘要》
（表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
经审核，监事认为：董事会编制和审核公司 2024 年半年度报告全文及其摘
要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、审议通过了《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项说明》
（表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
三、审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予第二类限
制性股票授予价格的议案》
（表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决票 1 票）
公司于 2024 年 6 月 11 日披露了《关于 2023 年度利润分配实施的公告》，
向全体股东每 10 股派 0.937485 元人民币现金（含税）。根据公司《2021 年限
制性股票激励计划》和《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，公司对 2021
年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票的授予价格进行相应调整。因
此公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票的授予价格由
经审核，监事会认为：公司本次对 2021 年限制性股票激励计划首次授予第
二类限制性股票授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021
年限制性股票激励计划》的相关规定，审议程序合法有效，同意对公司 2021 年
限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票的授予价格进行调整。
本议案具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于调整 2021 年限制性股
票激励计划首次授予第二类限制性股票授予价格的公告》。
因监事凡伶女士的配偶系 2021 年限制性股票激励计划的激励对象，凡伶女
士为本议案的关联监事，故在审议该议案时回避表决。
四、审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予第一类限
制性股票回购价格的议案》
（表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决票 1 票）
公司于 2024 年 6 月 11 日披露了《关于 2023 年度利润分配实施的公告》，
向全体股东每 10 股派 0.937485 元人民币现金（含税）。根据公司《2021 年限
制性股票激励计划》和《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，公司对 2021
年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票的回购注销价格进行相应调
整。因此公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票的回购注
销价格由 6.44 元/股调整为 6.35 元/股。
经审核，监事会认为：公司本次对 2021 年限制性股票激励计划首次授予第
一类限制性股票回购价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021
年限制性股票激励计划》的相关规定，审议程序合法有效，同意公司对 2021 年
限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票的回购价格进行调整。
本议案具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于调整 2021 年限制性股
票激励计划首次授予第一类限制性股票回购注销价格的公告》。
因监事凡伶女士的配偶系 2021 年限制性股票激励计划的激励对象，凡伶女
士为本议案的关联监事，故在审议该议案时回避表决。
特此公告。
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
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