证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2024-014
永臻科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
永臻科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议于
董事长汪献利先生召集，会议通知和材料已于 2024 年 8 月 15 日以电子邮件等方
式通知公司全体董事。本次会议由董事长汪献利先生主持，应出席董事 9 人，实
际出席董事 9 人，公司董事会秘书、全体监事与高级管理人员列席本次会议。本
次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《永
臻科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
告>的议案》
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
为提高公司闲置自有资金使用效率，在不影响公司正常经营及确保资金安
全的前提下，同意公司及子公司使用总额不超过人民币5亿元（含）的闲置自有
资金进行现金管理，使用期限自公司本次董事会审议通过之日起12个月。在上
述额度及使用期限内，资金可以循环滚动使用。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。
为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部
管理机制，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、
规范性文件的规定，结合公司实际经营情况，公司拟对《股东大会议事规则》
《董事会议事规则》进行修订，并制定了《董事、监事和高级管理人员所持公
司股份及其变动管理制度》《会计师事务所选聘制度》《委托理财管理制度》
《独立董事专门会议议事制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》。
（1）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
（2）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
（3）审议通过《关于制定<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其
变动管理制度>的议案》
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
（4）审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
（5）审议通过《关于制定<委托理财管理制度>的议案》
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
（6）审议通过《关于制定<独立董事专门会议议事制度>的议案》
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
（7）审议通过《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议
案》
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
上述（1）（2）（5）项议案，尚需提请公司股东大会审议。
具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
相关文件。
特此公告。
永臻科技股份有限公司董事会
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