茂硕电源: 半年报董事会决议公告

来源:证券之星 2024-08-20 22:17:04
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证券代码:002660    证券简称:茂硕电源         公告编号:2024-049
              茂硕电源科技股份有限公司
      第六届董事会2024年第2次定期会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
   一、董事会会议召开情况
   茂硕电源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会2024年第2次
定期会议通知及会议资料已于2024年8月10日以电子邮件等方式送达各位董事。
会议于2024年8月20日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应当参加表决董事
司法》和《公司章程》的规定。
   二、董事会会议审议情况
   公司全体董事和高级管理人员对 2024 年半年度报告及摘要做出了保证报告
内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面
确认意见。
   详情请参阅公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《茂硕电源科
技股份有限公司 2024 年半年度报告》
                   《茂硕电源科技股份有限公司 2024 年半年
度报告摘要》
     。
   (表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)
   经董事会提名委员会提名并审议通过,公司董事会一致同意聘任袁红波先生
担任总经理,任期自第六届董事会 2024 年第 2 次定期会议审议通过之日起至第
六届董事会任期届满之日止。
   详情请参阅刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于聘任公司总
经理的公告》。
   (表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)
证券代码:002660    证券简称:茂硕电源          公告编号:2024-049
   经董事会提名委员会提名并审议通过,公司董事会一致同意聘任张力先生担
任副总经理,任期自第六届董事会 2024 年第 2 次定期会议审议通过之日起至第
六届董事会任期届满之日止。
   详情请参阅刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于聘任公司副
总经理的公告》。
   (表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)
   三、备查文件
   特此公告。
                            茂硕电源科技股份有限公司
                                    董事会

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