证券代码：301559 证券简称：中集环科 公告编号：2024-028
中集安瑞环科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议
于 2024 年 8 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开。会议通知于
人，其中董事杨晓虎、赖泽侨、丁莉以通讯方式出席会议。本次会议由公司董事
长杨晓虎先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。
本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
（以
下简称“《公司法》”）等有关法律法规、规范性文件和《中集安瑞环科技股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》
公司《2024 年半年度报告》《2024 年半年度报告摘要》符合相关法律法规。
报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年上半年的经营情况，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2024 年半年度报告》中的财务信息已经董事会审计委员会审议并全票同
意通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024
年半年度报告》《2024 年半年度报告摘要》。
（二）审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>
的议案》
公司在 2024 年上半年严格按照相关法律法规及《公司章程》《募集资金管
理制度》的有关规定存放与使用募集资金，不存在违规存放与使用募集资金的情
形。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024
年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，根据《公司法》《上市公
司章程指引》等有关法律法规、规范性文件的最新修订和更新情况，结合公司实
际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，并提请股东大会授权公司管理层
办理后续章程备案等具体事宜。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
修订〈公司章程〉并制定、修订部分公司治理制度的公告》《公司章程》。
（四）审议通过《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》
为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，根据《公司法》《证券法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的最新修订
和更新情况，公司对相关治理制度进行了梳理，并结合公司实际情况，拟对《董
事会议事规则》等 15 项公司治理制度部分条款进行修订，并制定《董事、监事、
高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》《舆情管理制度》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案中，《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》
《关联交易实施细则》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》尚需提交公
司股东大会审议。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
修订〈公司章程〉并制定、修订部分公司治理制度的公告》及相关制度全文。
（五）审议通过《关于部分募投项目调整内部投资结构及建设期、变更实施
地点及使用超募资金追加投资的议案》
结合公司目前募集资金投资项目的实施情况，经谨慎研究，公司董事会一致
同意在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途不变的情况下，对部分募
投项目内部结构和建设期进行调整、变更实施地点及使用超募资金追加投资。
公司独立董事召开专门会议审议通过了本议案。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
部分募投项目调整内部投资结构及建设期、变更实施地点及使用超募资金追加投
资的公告》。
（六）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
为提高资金使用效率，合理使用闲置资金增加公司收益，在确保不影响募集
资金投资项目进度，并有效控制风险的前提下，公司及子公司拟使用不超过人民
币 60,000 万元的暂时闲置的募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于购买
安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的投资产品。
公司独立董事召开专门会议审议通过了本议案。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
（七）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
为提高资金使用效率，在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金
投资项目正常进行的前提下，使用 30,000 万元超募资金永久补充流动资金，用
于公司日常生产经营活动。
公司独立董事召开专门会议审议通过了本议案。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。
（八）审议通过《关于与中集集团财务有限公司签署综合授信协议暨关联交
易的议案》
团财务有限公司签署金融服务框架协议暨关联交易的议案》，中集集团财务有限
公司（以下简称“财务公司”）可以向公司及子公司提供余额最高不超过人民币
司与财务公司签署的《金融服务框架协议》，公司拟与财务公司签署综合授信协
议，申请不超过人民币 3 亿元的综合授信额度，授权期限为自董事会审议通过之
日至 2025 年 6 月 30 日，在授权期内，上述授信额度可以循环使用。
公司独立董事召开专门会议审议通过了本议案。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。基于谨慎性原则，董事杨晓虎、
季国祥、赖泽侨、丁莉回避表决。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
与中集集团财务有限公司签署综合授信协议暨关联交易的公告》。
（九）审议通过《关于公司对中集集团财务有限公司 2024 年半年度的风险
持续评估报告的议案》
中集集团财务有限公司经营规范，内控机制健全，资金充裕，信用良好，未
发现其风险管理存在重大缺陷，公司与其之间发生的金融业务风险可控，不存在
损害公司及全体股东的权益。
公司独立董事召开专门会议审议通过了本议案。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。基于谨慎性原则，董事杨晓虎、
季国祥、赖泽侨、丁莉回避表决。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
对中集集团财务有限公司 2024 年半年度的风险持续评估报告》。
（十）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
董事会同意于 2024 年 9 月 6 日（星期五）14:30 在江苏省南通市城港路 159
号中集安瑞环科技股份有限公司 301 会议室召开公司 2024 年第二次临时股东大
会。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
第二届董事会第五次会议决议。
特此公告。
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