江苏沙钢股份有限公司 2024 年第五次独立董事专门会议审查意见
江苏沙钢股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独
立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市
公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》《独立董事制度》
《独立董事专门会议工作制度》的规定和要求，江苏沙钢股份有限公司（以下
简称“公司”）独立董事于2024年8月17日以通讯方式召开了第八届董事会2024
年第五次独立董事专门会议。
本次会议应出席独立董事3人，实际出席独立董事3人，独立董事共同推举
黄雄先生为独立董事专门会议的召集人和主持人。公司董事会秘书列席了本次
会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
独立董事基于独立判断的立场，秉承实事求是、客观公正的原则，在认真
阅读和审核相关材料的基础上，对公司第八届董事会第十二次会议所审议案的
相关情况进行了核查，并发表审查意见如下：
一、关于2024年半年度利润分配预案的审查意见
公司依据《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红
（2023年修订）》及《公司章程》的有关规定编制2024年半年度利润分配预案，
综合考虑了公司盈利情况、现金流情况及未来发展资金需求等因素，符合公司
实际经营情况，符合有关法律法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司
及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意《关于2024年半年
度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司第八届董事会第十二次会
议审议。
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权，全体独立董事一致通过。
（以下无正文）
江苏沙钢股份有限公司 2024 年第五次独立董事专门会议审查意见
（此页无正文，为《江苏沙钢股份有限公司 2024 年第五次独立董事专门会
议审查意见》的签字页）
黄 雄 郭静娟 黄振东
江苏沙钢股份有限公司独立董事
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