证券代码：002991 证券简称：甘源食品 公告编号：2024-046
甘源食品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议时间：2024年8月20日（周二）下午14:30
（2）网络投票时间：2024年8月20日，其中通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年8月
过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体
时间为2024年8月20日上午09:15至下午15:00。
泉医药生物食品工业园甘源食品股份有限公司行政楼。
本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东及股东代理人共105人，代
表股份62,864,438股，占公司有表决权股份总数的69.4296％。
通过现场投票的股东及股东代理人共4人，代表股份
通过网络投票的股东101人，代表股份57,091,202股，占
公司有表决权股份总数的63.0534％。
通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人103人，
代表股份4,824,038股，占公司有表决权股份总数的5.3278％。
其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人共3人，代表
股份159,816股，占公司有表决权股份总数的0.1765％。通过
网络投票的中小股东100人，代表股份4,664,222股，占公司
有表决权股份总数的5.1513％。
（截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为
引第9号——回购股份》《甘源食品股份有限公司2022年员
工持股计划（草案）》的相关规定，公司回购专用账户以及
员工持股计划专户中的股份不享有股东大会表决权，其中公
司回购专用账户股份数量1,605,872股，2022年员工持股计划
股份数量1,065,793股，共计2,671,665股，因此本次股东大会
有表决权的股份总数为90,544,166股。）
公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司高
级管理人员列席了本次会议，北京市中伦（深圳）律师事务
所律师对本次会议进行了现场见证。
二、提案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用现场记名投票与网络
投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
东分红回报规划>的议案》
总表决情况：同意 62,848,538 股，占出席本次股东大
会所持有效表决权股份总数的 99.9747％；反对 7,600 股，
占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数的 0.0121％；
弃权 8,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本
次股东大会所持有效表决权股份总数的 0.0132％。
其中，中小股东总表决情况：同意 4,808,138 股，占出
席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的
所持有效表决权股份总数的 0.1575％；弃权 8,300 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.1721％。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会股东
所持有效表决权的三分之二以上表决同意通过。
案》
总表决情况：同意 62,848,538 股，占出席本次股东大
会所持有效表决权股份总数的 99.9747％；反对 7,400 股，
占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数的 0.0118％；
弃权 8,500 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席
本次股东大会所持有效表决权股份总数的 0.0135％。
其中，中小股东总表决情况：同意 4,808,138 股，占出
席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的
所持有效表决权股份总数的 0.1534％；弃权 8,500 股（其中，
因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东大会中小股东
所持有效表决权股份总数的 0.1762％。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦（深圳）律师事务所李鑫律师和罗聪律师以
现场参会方式见证本次股东大会，并出具法律意见书，见证
律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次
股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事项符合《公
司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、备查文件
股东大会决议；
食品股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见
书》。
特此公告。
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