证券代码：300306 证券简称：远方信息 公告编号：2024-031
杭州远方光电信息股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
一、会议召开和出席情况
式发布了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。
现场会议时间：2024 年 8 月 20 日 （星期二）下午 14:30
网络投票时间为：2024 年 8 月 20 日
（1）通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 8 月 20 日 上午
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 8 月 20 日
公司总股本 268,958,778 股，股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 74 人，
代表股份 148,699,306 股，占公司有表决权股份总数的 55.2870％。其中：通过现场投票的股
东 12 人，代表股份 148,208,006 股，占公司有表决权股份总数的 55.1044％。通过网络投票的
股东 62 人，代表股份 491,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.1827％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 67 人，代表股份 1,078,444
股，占公司有表决权股份总数的 0.4010％。其中：通过现场投票的中小股东 5 人，代表股份
份 491,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.1827％。
出席本次会议的还有公司董事、监事、公司高级管理人员及公司聘请的律师等。
《公司章程》等有关规定，会议形成的决议真实、有效。
二、议案审议表决情况
总表决情况：
同意 148,556,706 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9041％；反对 39,100
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0263％；弃权 103,500 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0696％。
中小股东总表决情况：
同意 935,844 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.7772％；反对
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.5972％。
表决结果：本议案表决通过。
三、律师出具的法律意见
北京德恒（杭州）律师事务所廖祥正、蒋铭律师见证了本次股东大会并出具了法律意见
书，其结论意见为：
公司 2024 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、
会议表决程序、表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上
市公司股东大会规则（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细
则（2020 年修订）》等法律法规、规范性文件及《杭州远方光电信息股份有限公司章程》的
有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
杭州远方光电信息股份有限公司
董事会
二〇二四年八月二十一日
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