证券代码：300960 证券简称：通业科技 公告编号：2024-032
深圳通业科技股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、 监事会会议召开情况
开。
席会议。
司章程》等有关规定，决议合法有效。
二、 监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：
经审议，监事会认为：董事会编制和审核《2024年半年度报告》全文及其摘
要的程序符合法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2024半年度报告》及《2024半年度报告摘要》。《2024年半年度报告摘要》同
时刊登于《证券时报》《上海证券报》。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
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告>的议案》
经审议，监事会认为：公司2024年半年度公司募集资金的存放和使用符合《公
司法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司《募集资金管理办法》
的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。《募集资金2024年半年度
存放与使用情况的专项报告》真实反映了公司募集资金存放、使用、管理情况，
公司已披露的募集资金存放、使用等相关信息及时、真实、准确、完整。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《募
集资金2024年半年度存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
结合公司实际情况，为提高监事会的运作效率和战略决策水平，拟将公司监
事会成员人数由5名调整为3名。根据规定，公司相应修订《监事会议事规则》的
相关条款。
修订后的《监事会议事规则》同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露。
本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
表监事候选人的议案》
鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等规
定，公司进行监事会换届选举。公司监事会提名陈力先生、王鑫先生为第四届
监事会非职工代表监事候选人。上述2名非职工代表监事候选人经公司2024年第
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一次临时股东大会审议当选后，与公司职工代表大会民主选举产生的1名职工代
表监事共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会任期自公司2024年第一
次临时股东大会选举通过之日起三年。
为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司原监事仍将继
续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行
监事义务和职责。
本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制选举。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
经审议，监事会认为：公司为公司（含下属子公司）及董事、监事和高级管
理人员购买责任险有助于进一步完善公司风险控制体系，降低公司治理和运营风
险，保障公司及董事、监事、管理人员及投资者的权益，促进董监高及相关责任
人员充分行使权利、履行职责。该事项审议程序合法合规，不存在损害公司及全
体股东利益的情形。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于购买董监高责任险的公告》及相关公告。
鉴于公司全体监事与该议案利益相关，因此全体监事均回避表决，本议案直
接提交2024年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意票0票，反对票0票，弃权票0票，回避票5票。
经与会监事讨论，认为2024年半年度利润分配预案符合《公司法》
《证券法》
和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对
投资者的回报，该预案具备合法性、合规性及合理性。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
证券代码：300960 证券简称：通业科技 公告编号：2024-032
《关于公司2024年半年度利润分配预案的公告》。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
三、 备查文件
特此公告。
深圳通业科技股份有限公司监事会
二〇二四年八月二十一日
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