证券代码：301137 证券简称：哈焊华通 公告编号：2024-035
哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第
十次会议通知于 2024 年 8 月 9 日以书面及电子邮件的方式发送至全体监事。会
议于 2024 年 8 月 19 日以现场表决方式在公司六楼会议室召开。本次会议应到
监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议由监事会主席雷振先生召集并主持，会议的
召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规
定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经全体监事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如
下决议：
（一）审议通过《关于<2024 年半年度报告全文及摘要>的议案》
经审议，监事会认为：董事会编制的公司《2024 年半年度报告》及《2024 年
半年度报告摘要》所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。编制和审议程序符合法律法规及深圳证券交易所有关规定的要
求，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。
表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
具体内容详见公司 8 月 21 日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报
告摘要》
。
（二）审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
经审议，监事会认为：报告期内，公司按照中国证监会、深圳证券交易所的
相关规定和要求使用募集资金，并且符合募集资金投资项目的综合需要，不存在
违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益
的情况。该专项报告如实反映了公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况。
表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
具体内容详见公司 8 月 21 日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告》。
（三）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
经审议，监事会认为：本次部分募集资金投资项目延期，是公司根据募投项
目实施的实际情况所作出的审慎、合理决定，未改变募投项目的实施主体、投资
总额及内容，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改
变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，符合有关法律法规的规定。
表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
具体内容详见公司 8 月 21 日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。
（四）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
经审议，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅
限于与主营业务相关的生产经营使用，有利于提高募集资金使用效率，降低公司
财务成本，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合公司及全体股东的利益。
监事会同意公司使用人民币 1.70 亿元（含本金额）闲置募集资金暂时补充流动
资金。
表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
具体内容详见公司 8 月 21 日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
金的公告》。
（五）审议通过《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》
经审议，监事会认为：本次增加 2024 年度日常关联交易预计额度的决策程
序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，依据市场公允价格确定交易
价格，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
监事会同意本次增加 2024 年度日常关联交易预计额度事项。
表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
具体内容详见公司 8 月 21 日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度
的公告》。
三、备查文件
第四届监事会第十次会议决议。
特此公告。
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