证券代码：603677 证券简称：奇精机械 公告编号：2024-042
转债代码：113524 转债简称：奇精转债
奇精机械股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议通
知于 2024 年 8 月 9 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 8 月 19 日 16:00 在
公司梅桥厂区办公楼 201 会议室以现场结合视频方式召开。本次会议由公司监事
会主席郑炳先生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会
议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规
定，会议合法有效。
经与会监事认真审议并作出如下决议：
一、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。
监事会审核并发表如下意见：公司按照《企业会计准则》和公司会计政策的
有关规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，能更公允地反映公司财务状况。
本次决议程序符合相关法律法规及《公司章程》规定，同意本次计提资产减值准
备事宜。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过了《2024 年半年度报告及其摘要》。
监事会审核并发表如下意见：公司 2024 年半年度报告及摘要的编制和审议
程序符合法律、法规及《公司章程》的各项规定，半年度报告的内容和格式符合
中国证监会和上海证券交易所的要求，所包含的信息真实地反映了公司 2024 年
半年度的经营状况、成果和财务状况。公司 2024 年半年度报告及其摘要所载的
资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性等方面没有异议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
奇精机械股份有限公司
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