证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2024-035
浙江出版传媒股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于
事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长程为民先生主持。公司监事和高级管
理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》和《公
司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出
版传媒股份有限公司 2024 年半年度报告》《浙江出版传媒股份有限公司 2024 年
半年度报告摘要》。
公司董事会风险控制与审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事
会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出
版传媒股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告》
（公
告编号：2024-037）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意将浙江出版传媒股份有限公司信息化系统升级建设项目、浙江教育出版
社集团有限公司“青云端”移动学习助手项目、“青云 e 学”在线教育服务平台
建设项目达到预定可使用状态时间调整为 2027 年 7 月。具体内容详见公司披露于
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司关于部分
募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-038）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意公司使用额度不超过人民币 80,000 万元闲置募集资金进行现金管理，使
用期限自第二届董事会第十九次会议审议通过之日起至 2025 年 4 月 30 日，在上
述额度及有效期内可以循环滚动使用，除现金管理外的闲置募集资金以协定存款
方式存放。同时，授权公司管理层及指定授权人员在上述额度范围内行使相关决
策权并签署相关文件。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进
行现金管理的公告》（公告编号：2024-039）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
浙江出版传媒股份有限公司董事会
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