证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2024-035
山东东宏管业股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
山东东宏管业股份有限公司（以下简称“公司”、
“本公司”）第四届董事会
第十四次会议通知于 2024 年 8 月 9 日以电子邮件或传真方式送达各位董事，会
议于 2024 年 8 月 19 日以现场结合通讯会议方式召开。会议应出席董事 9 名，实
际出席董事 9 名。会议由董事长倪立营先生召集并主持，公司监事及其他非董事
的高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规
定。与会董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
经审核，董事会审议通过了公司《2024年半年度报告》及其摘要。
本议案事前已经公司第四届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过。
详见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东宏股
份2024年半年度报告》全文及摘要。
本议案不需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于新增关联方及增加2024年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避4票。
经审核，公司董事会认为，本次新增关联方及增加 2024 年度日常关联交易
预计事项，是基于公司正常生产经营确定，遵循公允、合理的原则，不会对公司
本期以及未来财务状况及经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司和全体股
东利益的行为，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。
董事倪立营先生、倪奉尧先生、孔智勇先生、寻金龙先生作为关联董事回避
了该议案的表决。
本议案事前已经公司第四届董事会审计委员会 2024 年第三次会议和第四届
董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议审议通过，独立董事认为，公司与
新增关联方进行的日常关联交易，符合公司日常生产经营发展需要，相关交易遵
循协商一致、公平交易的原则，交易价格参考市场价格确定，公司主营业务不会
因此类交易而对关联方形成依赖，不存在损害公司及全体股东利益的情形。一致
同意将《关于新增关联方及增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》提交公司
第四届董事会第十四次会议审议，在审议该议案时，关联董事应回避表决。
详见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东宏股
份关于新增关联方及增加2024年度日常关联交易预计的公告》。
本议案不需提交公司股东大会审议。
特此公告。
山东东宏管业股份有限公司董事会
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