沙钢股份: 半年报董事会决议公告

来源:证券之星 2024-08-20 19:34:27
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证券代码:002075        证券简称:沙钢股份             公告编号:临2024-042
                  江苏沙钢股份有限公司
           第八届董事会第十二次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
议通知于2024年8月9日以书面和电子邮件等方式向全体董事发出。
列席了本次会议。
件和《公司章程》的规定。
  二、董事会会议审议情况
  经与会董事认真审议,会议以记名投票表决的方式进行了审议表决,形成
了以下决议:
  表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权,本议案获全体董事一致通过。
  本议案已经公司第八届董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过并同
意提交公司董事会审议。
  《 2024 年 半 年 度 报 告 全 文 》 刊 登 于 2024 年 8 月 21 日 的 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn);《2024年半年度报告摘要》刊登于2024年8月21日
的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
    公司董事会拟定2024年半年度利润分配预案如下:以截止2024年6月30日公
司总股本2,193,825,445股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.25元(含税),
共派发现金红利54,845,636.13元;本次利润分配不送红股,也不以资本公积金转
增股本,本次利润分配后尚未分配的利润结转以后年度分配。
    表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权,本议案获全体董事一致通过。
    本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。
    《关于2024年半年度利润分配预案的公告》刊登于2024年8月21日的《中国
证券报》
   《上海证券报》
         《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);
《2024年第五次独立董事专门会议审查意见》刊登于2024年8月21日的巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn)。
管理制度>的议案》。
    根据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高
级管理人员减持股份》等有关法律、行政法规、规范性文件的最新规定,结合公
司实际情况,对《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》
进行修订。
    表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权,本议案获全体董事一致通过。
    修订后的《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》具
体内容刊登于2024年8月21日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    公司董事会提请于2024年9月6日下午2:00召开2024年第三次临时股东大会,
本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式,现场会议地点设在江苏省张家
港市锦丰镇沙钢宾馆4楼7号会议室。
    表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权,本议案获全体董事一致通过。
    《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》刊登于2024年8月21日的
《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
    三、备查文件
    特此公告。
                                  江苏沙钢股份有限公司董事会

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