证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2024-077
深圳市建艺装饰集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四
十六次会议于 2024 年 8 月 20 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议的会
议通知已于近日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席表决董事 9 人，实际
出席董事 9 人，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规
定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于对外投资设立参股公司的议案》
公司全资子公司广东建艺平远产业园有限公司拟与广东正耀新材料科技有
限公司、平远县绿洲旅游投资开发有限公司三方共同投资设立广东建艺正耀新能
源有限公司（暂定名，具体以工商登记为准），具体实施年产 3,000 吨单晶硅棒
项目。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国
证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资设立
参股公司的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告
深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会
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