证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2024-040
金利华电气股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
期二）下午 14:30。
月 20 日。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2024 年
交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 8 月 20 日上午 9:15 至下午
号，公司五楼会议室。
股，占公司有表决权股份总数的 29.3953％。其中：出席现场会议的股东及股东
授权委托代表共 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%；参
加网络投票的股东共 49 人，代表股份 34,392,451 股，占公司有表决权股份总数
的 29.3953％；中小股东及股东授权委托代表共 47 人，代表股份 231,533 股，占
公司股份总数的 0.1979％。
本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
董事长韩长安先生发言介绍了本次股东大会审议的议案，本次股东大会以现
场记名投票和网络投票表决方式审议通过如下决议：
总表决情况：同意 34,288,451 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6976％；
反对 89,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2591％；弃权 14,900 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0433％。
中小股东总表决情况：同意 127,533 股，占出席会议的中小股东所持股份的
表决结果：该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数
的 2/3 以上同意通过。
三、律师出具的法律意见
北京市君泽君律师事务所肖攀律师、徐鹤铭律师见证本次股东大会，并出具
了法律意见，认为：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表
决程序和表决结果符合《公司法》、
《规则》等法律、行政法规、部门规章、规范
性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
四、备查文件
见书。
特此公告。
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