浙江云中马股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料
证券代码：603130 证券简称：云中马
浙江云中马股份有限公司
浙江云中马股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料
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浙江云中马股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料
浙江云中马股份有限公司
为维护全体股东的合法权益，确保浙江云中马股份有限公司（以下简称“公
司”）2024 年第二次临时股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和
国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》《浙江
云中马股份有限公司章程》等相关规定，制定会议须知如下：
一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（包括股东代
理人，下同）的合法权益，除出席会议的股东，公司董事、监事、高级管理人员，
见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
二、出席现场会议的股东须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，
并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书等，经验证后
领取会议资料，方可出席会议。
三、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东要认真履行法定义
务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常程序。如股东欲在本次股东
大会上发言，可在签到时先向大会会务组登记。会上主持人将统筹安排股东发言。
股东的发言或提问应当简明扼要，每次发言时间一般不超过 3 分钟，每位股东发
言不超过两次，主题应与本次会议议题相关，超出议题范围，欲了解公司其他情
况的，可会后向公司董事会秘书咨询；对于可能泄露公司商业秘密或内幕信息，
损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
四、为提高股东大会议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行现场表
决。现场会议表决采用记名投票表决方式，股东以其持有的有表决权的股份数额
行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项
议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。未填、错
填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视该项表决为弃权。请股东按表
决票要求填写表决票，填毕由大会工作人员统一收票。
浙江云中马股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料
五、会议开始后请将手机铃声置于无声状态，对于干扰股东大会秩序、寻衅
滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有
关部门查处。本次股东大会谢绝个人进行录音、拍照及录像。
六、本次股东大会由北京市金杜律师事务所上海分所律师见证，并出具法律
意见书。
七、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议形成
的决议将在会议结束后以公告形式在上海证券交易所网站以及中国证监会指定
的信息披露媒体上发布。
八、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股
东的住宿等事项，以平等对待所有股东。股东出席本次股东大会会议所产生的费
用由股东自行承担。
九、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2024 年
年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-043）。
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浙江云中马股份有限公司
一、会议时间
现场会议召开时间为：2024 年 9 月 2 日 13 点 30 分
网络投票时间为：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票
平台的投票时间为 2024 年 9 月 2 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、现场会议地点
浙江省丽水市松阳县望松街道万邦路 2 号浙江云中马股份有限公司一楼会
议室
三、召集人
浙江云中马股份有限公司董事会
四、主持人
董事长叶福忠先生
五、现场会议议程
（一）主持人宣布会议开始
（二）主持人介绍现场出席人员到会情况
（三）主持人宣读会议须知
（四）主持人提名并选举本次会议计票人、监票人，全体与会股东举手表
决确定
（五）宣读议案
（六）与会股东对议案进行讨论审议，回答提问
（七）现场投票表决
（八）主持人宣布暂时休会，统计表决结果
（九）会议主持人宣布复会，宣布表决结果，宣读会议决议
（十）见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书
（十一）与会人员签署会议决议和会议记录
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（十二）主持人宣布会议结束
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议案一
关于公司《2024年中期利润分配预案》的议案
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现
金分红》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《浙江云中马股份有限
公司章程》的相关规定，结合公司 2024 年中期经营和利润情况，综合考虑对投
资者的合理回报和公司长期稳定的发展。公司拟定了 2024 年中期利润分配预案，
具体内容如下：
截至 2024 年 6 月 30 日，公司合并报表中当期归属于上市公司股东的净利润
为 51,430,656.61 元（未经审计），母公司期末可供分配利润 45,952,486.30 元
（未经审计）。公司 2024 年中期拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为
基数分配利润。本次利润分配预案如下：
公司拟向全体股东每 10 股分派现金股利 1.30 元（含税）。截至 2024 年 6
月 30 日公司总股本为 137,514,200 股，以此计算预计分派现金红利不超过
市公司股东净利润的比例为 34.76%。实际分派的金额以公司发布的权益分派实
施公告为准。如在实施利润分配的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持每
股分配比例不变，相应调整分配总额。
具体内容请见公司于 2024 年 8 月 16 日在上海证券交易所网站刊登的《浙江
云中马股份有限公司关于 2024 年中期利润分配预案的公告》（公告编号：2024-
本议案已经 2024 年 8 月 15 日召开的公司第三届董事会第十三次会议、第三
届监事会第九次会议审议通过。
以上议案提请公司股东大会审议。
浙江云中马股份有限公司董事会
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议案二
关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规和规范性
文件的相关规定，公司拟对《浙江云中马股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）中部分条款作出修订。
同时，自 2024 年 3 月 11 日公司首次发生回购至回购实施完成，公司通过
上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 2,485,800
股，并已完成该等回购股份的注销手续。因此，公司总股本从 140,000,000 股
变更为 137,514,200 股，公司注册资本相应由人民币 14,000 万元变更为人民币
实施结果暨股份变动的公告》（2024-028）。
具体内容请见公司于 2024 年 8 月 16 日在上海证券交易所网站刊登的《浙
江云中马股份有限公司关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告
编号：2024-042）和《浙江云中马股份有限公司章程》。
以上议案提请公司股东大会审议，并提请授权公司管理层或其授权代表办
理工商变更登记及章程备案等相关事宜。
浙江云中马股份有限公司董事会
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