证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2024-048
债券代码：127086 债券简称：恒邦转债
山东恒邦冶炼股份有限公司
第九届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 9 日以微信、
电子邮件等方式向全体监事发出了《关于召开第九届监事会第二十二次会议的通知》，
会议于 2024 年 8 月 20 日上午在公司 1 号办公楼二楼第一会议室以现场与通讯相结
合的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中，监事会主席吴忠良
先生、监事姜伟民先生以通讯方式出席并表决）。会议由监事会主席吴忠良先生召
集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关
规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，通过如下议案：
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
监事会认为，董事会编制和审核的公司 2024 年半年度报告全文及其摘要的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2024 年半年度报告全文》（公告编号：2024-049）详见 2024 年 8 月 21 日巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；
《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-050）详见 2024 年 8 月 21 日《证
券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
公司认为:（一）财务公司具有合法有效的《金融许可证》和《营业执照》；
（二）未发现财务公司存在违反原中国银行业监督管理委员会颁布的《企业集
团财务公司管理办法》规定的情形，财务公司的资产负债比例符合该办法的要求；
（三）财务公司成立至今严格按照《企业集团财务公司管理办法》之规定经营
且业绩良好，财务公司的风险管理不存在重大缺陷。本公司与财务公司之间发生的
关联存、贷款业务风险可控。
关联监事姜伟民先生回避表决。
表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。
监事会认为，该风险评估报告对公司在江西铜业集团财务有限公司办理存贷款
业务的风险进行了客观、充分的评估。公司董事会在审议该议案时，关联董事已回
避表决，审议程序符合《公司法》以及公司章程的有关规定，不存在损害公司及股
东，特别是中小股东利益的情形。
《关于对江西铜业集团财务有限公司的风险评估报告》全文详见 2024 年 8 月 21
日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
监事会认为：报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金使用管理办法》等规范性文件要
求，对募集资金进行合理使用和管理。公司募集资金存放于专项账户集中管理，符
合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定，不存在违规使用募
集资金的行为。
《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
（公告编号：2024-051）
全文详见 2024 年 8 月 21 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
经公司对截至 2024 年 6 月 30 日合并报表范围内存在减值迹象的资产进行全面
清查和资产减值测试后，2024 年半年度计提的各项资产减值准备合计 61,597,296.85
元，计入的报告期间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日，其中计入信用减值损
失 1,411,328.15 元，计入资产减值损失 60,185,968.70 元。考虑所得税及少数股东
损 益 的 影 响 后 ， 共 计 减 少 2024 年 半 年 度 公 司 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
监事会认为，公司本次计提资产减值准备，符合相关法律法规和《企业会计准
则》的规定，符合公司实际情况，公允地反映了公司的资产价值和经营成果，董事
会决策程序亦符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，监事会同意公司本次计
提减值准备事项。
《关于 2024 年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-052）详见
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
第九届监事会第二十二次会议决议。
特此公告。
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