证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2024-067
兆易创新科技集团股份有限公司
第四届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会
议（以下简称“本次会议”）的会议通知及会议资料于 2024 年 8 月 9 日以电子邮件
方式发出，会议于 2024 年 8 月 20 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监
事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公
司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
经与会监事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案：
一、关于审议公司《2024 年半年度报告》及其摘要的议案
经审核，监事会认为：
（1）公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等
相关法律法规的有关规定。
（2）公司2024年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的
有关规定，公允地反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成果等事项。
（3）半年度报告编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有
违反保密规定的行为。
（4）监事会保证公司2024年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，其中不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
本议案具体内容请详见同日刊登在《中国证券报》及上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）上的公司《2024年半年度报告》及其摘要。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
二、关于审议《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案
本议案内容请详见同日刊登在《中国证券报》及上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）上的《兆易创新2024年半年度募集资金存放与实际使用情
况专项报告》（公告编号：2024-068）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
三、关于 2024 年第二季度计提资产减值准备的议案
公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等规定计提资产减值准备，符
合公司实际情况，经过资产减值准备计提后更能公允的反映公司的资产状况、财务
状况以及经营成果。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规
定，没有损害公司及中小股东利益，监事会同意本次计提资产减值准备。
本议案具体内容请详见同日刊登在《中国证券报》及上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）上的《兆易创新关于2024年第二季度计提资产减值准备的
公告》（公告编号：2024-069）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
四、关于审议《关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》
的议案
本议案具体内容请详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
兆易创新科技集团股份有限公司监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
