证券代码：301098 证券简称：金埔园林 公告编号：2024-097
债券代码：123198 债券简称：金埔转债
金埔园林股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
金埔园林股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 20 日在南京市江
宁区东山街道润麒路 70 号公司会议室以现场结合通讯方式召开了第五届董事会
第十三次会议。会议通知已于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件方式送达公司全体董
事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。
本次会议由董事长王宜森先生主持，监事及高级管理人员列席了会议。本次会议
的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》
的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以书面记名投票方式进行表决，议案审议表决情况如下：
鉴于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务。
经综合考虑公司现有业务状况、发展需求及整体审计需要等多方因素，公司拟改
聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报表和内部控制
审计机构，聘期一年。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于拟改
聘会计师事务所的公告》。
本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案经本次董事会审议通过后，将提交公司 2024 年第二次临时股东大会
审议。
自 2024 年 7 月 31 日至 2024 年 8 月 20 日，公司股票已经有十五个交易日
的收盘价格低于当期转股价的 85%，即 10.29 元/股的情形，已触发“金埔转债”转
股价格向下修正条款。为充分保护债券持有人的利益，优化公司资本结构，支持
公司长远发展，公司董事会提议向下修正“金埔转债”转股价格，并将该议案提交
公司股东大会审议。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会
提议向下修正金埔转债转股价格的公告》。
表决结果：同意 8 票，反对 1 票，弃权 0 票。
本议案经本次董事会审议通过后，将提交公司 2024 年第二次临时股东大会
审议。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于 2024 年度对外捐赠额
度预计的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案经本次董事会审议通过后，将提交公司 2024 年第二次临时股东大会
审议。
公司拟于 2024 年 9 月 5 日召开 2024 年第二次临时股东大会，具体内容详见
公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告！
金埔园林股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
