证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2024-047
债券代码：127086 债券简称：恒邦转债
山东恒邦冶炼股份有限公司
第九届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 9 日以微信、
电子邮件等方式向全体董事发出了《关于召开第九届董事会第二十九次会议的通知》，
会议于 2024 年 8 月 20 日上午在公司 1 号办公楼二楼第一会议室以现场与通讯相结
合的方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中，董事沈金艳先生
以通讯方式出席并表决，副董事长曲胜利先生因工作原因不能出席会议，委托董事
长张帆先生代为出席）。会议由董事长张帆先生主持，公司监事和部分高级管理人
员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》
的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过如下议案：
本议案已经公司第九届董事会审计委员会审议通过。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《2024 年半年度报告全文》（公告编号：2024-049）详见 2024 年 8 月 21 日巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；
《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-050）详见 2024 年 8 月 21 日《证
券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
公司认为:（一）财务公司具有合法有效的《金融许可证》和《营业执照》；
（二）未发现财务公司存在违反原中国银行业监督管理委员会颁布的《企业集
团财务公司管理办法》规定的情形，财务公司的资产负债比例符合该办法的要求；
（三）财务公司成立至今严格按照《企业集团财务公司管理办法》之规定经营
且业绩良好，财务公司的风险管理不存在重大缺陷。本公司与财务公司之间发生的
关联存、贷款业务风险可控。
本议案已经公司第九届董事会审计委员会审议通过，保荐机构国泰君安证券股
份有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。
关联董事张帆先生、曲胜利先生、陈祖志先生、沈金艳先生回避表决。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《关于对江西铜业集团财务有限公司的风险评估报告》全文详见 2024 年 8 月 21
日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司第九届董事会审计委员会全体成员审议通过。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
（公告编号：2024-051）
全文详见 2024 年 8 月 21 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
经公司对截至 2024 年 6 月 30 日合并报表范围内存在减值迹象的资产进行全面
清查和资产减值测试后，2024 年半年度计提的各项资产减值准备合计 61,597,296.85
元，计入的报告期间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日，其中计入信用减值损
失 1,411,328.15 元，计入资产减值损失 60,185,968.70 元。考虑所得税及少数股东
损 益 的 影 响 后 ， 共 计 减 少 2024 年 半 年 度 公 司 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润
本议案已经公司第九届董事会审计委员会全体成员审议通过。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《关于 2024 年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-052）详见
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
特此公告。
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