股票代码：300881 股票简称：盛德鑫泰 公告编号：2024-050
盛德鑫泰新材料股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会
议通知于2024年8月9日以专人送达方式向各位董事发出。会议于2024年8月20日
在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席董事五名，实际出席董事五名。
会议由董事长周文庆先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议
的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，会议合
法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事以投票表决的方式审议通过了以下议案：
公司 2024 年半年度报告及摘要的编制程序符合法律、法规、
《公司章程》等
各项规章制度的规定；公司 2024 年半年度报告的内容真实、准确、完整，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司 2024 年半
年度的财务及经营状况。
具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 8 月 21 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《盛德鑫泰新材料股份有限公司 2024 年半年
度报告》及《盛德鑫泰新材料股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》
（公告编号：
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥
善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切
实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规
定，并结合公司实际情况，制定了《舆情管理制度》。
具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 8 月 21 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《盛德鑫泰新材料股份有限公司舆情管理制度》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备案文件
特此公告。
盛德鑫泰新材料股份有限公司董事会
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